青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“天佑德青稞酒”）于2025年12月12日发布章程修订公告，对公司注册资本、治理结构、股东权利、经营管理等多个方面进行调整。此次修订旨在进一步规范公司运作，提升治理水平，保护投资者权益。

注册资本调减289.5万元 股权结构优化

公告显示，公司注册资本由修订前的482,002,974元调整为479,107,974元，减少2,895,000元（即289.5万元），股本结构仍为普通股，无其他类别股。

治理结构进一步完善 法定代表人职责明确

此次章程修订对公司治理结构进行了多维度优化：
- 法定代表人管理：明确董事长为法定代表人，若董事长辞任则视为同时辞去法定代表人职务，公司需在辞任之日起30日内确定新法定代表人，其产生及变更由董事会选举产生。同时新增条款强调，法定代表人以公司名义从事的民事活动法律后果由公司承担，章程对其职权的限制不得对抗善意相对人，若因执行职务造成他人损害，公司承担责任后可向有过错的法定代表人追偿。
- 党组织建设：新增“公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件”条款，强化党建引领作用。
- 董事会结构：明确董事会由11名董事组成，其中5名为独立董事、1名为职工代表董事，董事长由全体董事过半数选举产生，进一步提升董事会独立性与专业性。

股东权利与股东会职权优化 强化中小股东保护

修订后的章程在股东权利与股东会运作方面作出多项调整：
- 股东查阅权扩展：股东除查阅公司章程、股东会会议记录等常规文件外，新增“符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证”，保障股东知情权。
- 股东会职权细化：明确对外担保、财务资助等重大事项的审批权限，如“一年内向他人提供担保的金额累计超过公司最近一期经审计总资产30%的担保”需经股东会特别决议（三分之二以上表决权通过）；为股东、实际控制人及其关联人提供担保时，相关股东需回避表决。
- 临时股东会召集：审计委员会（原监事会职责调整）、单独或合计持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会，确保股东参与公司重大决策的权利。

经营管理规范升级 聚焦合规与风险控制

在经营管理层面，章程修订聚焦合规运营与风险管控：
- 经营范围调整：对一般项目与许可项目进行更清晰分类，许可项目包括食品生产、酒类经营、饲料生产等，均明确“依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动”，强化合规经营意识。
- 内部审计强化：明确内部审计机构向董事会负责，独立于财务部门，对公司业务活动、风险管理、内部控制等进行监督，审计结果需向审计委员会报告，提升内部监督有效性。
- 高级管理人员责任：新增“董事、高级管理人员执行职务给他人造成损害的，公司承担赔偿责任；存在故意或重大过失的，个人需承担赔偿责任”条款，强化管理层责任约束。

利润分配政策细化 强调投资者回报稳定性

为保护投资者利益，章程对利润分配政策进行细化：
- 决策程序优化：利润分配方案需事先征询独立董事意见，并通过电话、网站专栏等多种渠道与中小股东沟通，提交股东会审议时提供网络投票方式，保障中小股东话语权。
- 现金分红约束：若公司上一会计年度盈利但未制订现金分红预案，或分红比例低于章程规定，董事会需在定期报告中说明原因、未分配利润用途及使用计划，并提供网络投票便利。

此次章程修订是天佑德青稞酒完善公司治理、提升规范运作水平的重要举措，有助于进一步优化股权结构、强化风险管控、保护投资者权益，为公司长期稳健发展奠定基础。公司将按照修订后的章程规范运作，并及时履行信息披露义务。

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