湖南裕能2025年第二次临时股东大会高票通过公司章程修订及多项治理制度议案
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（证券代码：301358，简称“湖南裕能”）于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东大会。会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》及四项公司治理制度修订议案，各项议案均获超98%有效表决权通过，彰显股东对公司治理优化的高度认可。
会议召开与出席情况
本次股东大会于2025年12月12日15:00在公司湖南湘潭总部会议室召开，同步开放网络投票通道。会议由董事长谭新乔主持，召集与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。据公告披露，本次会议出席股东及代理人共计272名，代表股份3.04亿股，占公司有表决权股份总数的39.97%。其中，中小投资者267名，代表股份7344.35万股，占比9.65%。现场出席股东4名，代表股份1.31亿股（占比17.18%）；网络投票股东268名，代表股份1.73亿股（占比22.79%）。
议案表决结果
会议审议的五项议案均获高票通过，具体表决情况如下：
| 议案内容 | 同意股份数（股） | 同意比例 | 反对股份数（股） | 反对比例 | 弃权股份数（股） | 弃权比例 | 中小投资者同意比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修订《公司章程》及工商变更 | 299,098,849 | 98.3474% | 5,022,656 | 1.6515% | 3,200 | 0.0011% | 93.1568% |
| 修订《关联交易管理制度》 | 299,686,212 | 98.5406% | 4,434,193 | 1.4580% | 4,300 | 0.0014% | 93.9566% |
| 修订《募集资金管理制度》 | 299,669,912 | 98.5352% | 4,435,493 | 1.4584% | 19,300 | 0.0063% | 93.9344% |
| 修订《对外担保管理制度》 | 299,670,712 | 98.5355% | 4,434,393 | 1.4581% | 19,600 | 0.0064% | 93.9355% |
| 修订《累积投票制实施细则》 | 299,673,512 | 98.5364% | 4,432,993 | 1.4576% | 18,200 | 0.0060% | 93.9393% |
从表决结果看，《公司章程》修订议案获2.99亿股同意，占出席股东有效表决权的98.35%；四项公司治理制度修订议案同意比例均超98.53%，中小投资者同意比例亦均在93.15%以上，反映出市场对公司规范运作的广泛认同。
法律意见
国浩律师（长沙）事务所为本次股东大会出具法律意见书，确认会议的召集、召开程序，出席人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。
本次股东大会的顺利召开，标志着湖南裕能在完善公司治理结构、优化内部控制体系方面迈出重要一步。公司表示，将依据股东大会决议办理工商变更登记等后续事宜，持续提升治理水平，保障公司长期稳健发展。
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