武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）近日发布章程修订公告，对公司章程多项核心条款进行调整。此次修订覆盖股东权利保护、公司治理结构、经营范围及资本运作规范等关键领域，旨在进一步完善治理机制，提升决策效率，为公司持续发展提供制度保障。

股东权利保护全面升级

修订后的章程显著强化了股东知情权与参与权。第三十三条明确，股东除原有查阅公司章程、股东会会议记录等权利外，新增“查阅公司的会计账簿、会计凭证”权限，为股东监督公司经营提供更充分依据。针对股东会决议效力，第三十五条新增“轻微程序瑕疵不影响决议效力”的例外条款，同时要求决议争议需及时通过诉讼解决，在法院判决前相关方应先执行决议，确保公司运营稳定性。

此外，股东诉讼权利进一步明确。第十一条删除原条款中“监事”相关表述，明确章程对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力，股东可起诉对象调整为“董事、高级管理人员”，聚焦核心管理层责任；第三十六条新增“股东会决议不成立”的具体情形，包括未召开会议、未表决、出席人数不足法定要求等，为股东维权提供更清晰的法律路径。

治理结构优化：董事会精简与审计委员会强化

公司治理架构迎来重要调整。董事会层面，原章程第一百零七条“设副董事长1人”的规定被删除，修订后仅设董事长1人，简化决策层级以提升效率。同时，监事会相关职能向审计委员会转移，例如临时股东会召集权，原由监事会提议修订为“审计委员会提议”，且审计委员会可在董事会未及时反馈时自行召集股东会，强化其监督职能。

高级管理人员定义也同步更新。第十二条将“高级管理人员”明确为“总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员”，删除原“副经理”表述，与公司组织架构调整相匹配。

经营范围拓展与资本运作规范

业务布局方面，第十四条经营范围新增“工业自动控制系统装置销售”“仪器仪表修理”等项目，同时明确“以登记机关核定的经营范围为准”，体现公司在工业自动化、精密仪器领域的业务延伸。

资本运作层面，第二十一条明确公司为他人取得本公司股份提供财务资助时，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，且需经董事会全体董事三分之二以上通过，员工持股计划除外，兼顾资金安全与激励需求。股东会职权中，第四十六条将“分拆所属子公司上市”新增为特别决议事项，为公司资本化运作预留空间。

利润分配机制更趋透明

利润分配决策程序进一步细化。第一百五十八条要求，董事会审议利润分配预案时，独立董事需发表明确意见，未采纳时需披露具体理由；股东会审议前，公司需通过多种渠道与中小股东沟通，充分听取诉求，未分红时需披露资金用途，强化投资者回报机制的透明度。

本次章程修订是公司响应监管要求、完善治理体系的重要举措，将进一步平衡股东、公司与管理层利益，提升合规运营水平。公司表示，将严格按照修订后章程规范运作，及时履行信息披露义务，保障公司及全体股东合法权益。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。