川网传媒召开第四届董事会第十四次会议 全票通过2026年半年报等三项核心议案
2026年8月29日，川网传媒（300987）发布第四届董事会第十四次会议决议公告，披露公司于8月27日完成本次董事会的全部审议流程，三项核心议案均获全体董事全票通过，会议召集、召开及表决程序完全符合相关法律法规与公司章程规定，决议合法有效。
据公告披露，本次董事会会议通知已于2026年8月14日通过通讯、专人送达等方式送达全体8名董事，最终实际出席董事7名，董事长杨杪因工作原因书面委托董事黄薇代为出席并行使表决权，会议由副董事长黄薇主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席参会。
本次会议共审议三项核心议案，所有议案均获得8票同意、0票反对、0票弃权的全票通过结果： 首先是《关于公司<2026年半年度报告及其摘要>的议案》，董事会确认该报告及摘要符合监管部门相关规定，内容真实、准确、完整反映了公司2026年上半年实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关财务信息此前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。 第二项为《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》，董事会核查确认，公司2026年半年度募集资金的存放、管理与使用全程符合证监会、深交所的相关监管要求，不存在违规情形，使用决策流程完全匹配各项规章制度要求，充分保障了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 第三项为《关于修订公司<内部审计制度>等相关制度的议案》，本次共对三项内部管控类制度完成修订，所有修订后的制度均无需提交股东大会审议，相关修订内容已经审计委员会前置审议通过。
本次修订的内部管理制度明细如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《反舞弊制度》 | 修订 | 否 |
| 2 | 《内部控制评价管理办法》 | 修订 | 否 |
| 3 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 |
川网传媒表示，本次会议涉及的2026年半年度报告、募集资金专项报告及修订后的全套内部制度，均已同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）正式披露，投资者可自行查阅详细内容。本次董事会相关备查文件包括第四届董事会第十四次会议决议、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议三类，可供合规查验。
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