阿尔特召开第五届董事会第三十三次会议 全票通过2026年半年度报告及相关制度修订议案
2026年8月29日，阿尔特汽车技术股份有限公司（证券代码：300825，证券简称：阿尔特）发布第五届董事会第三十三次会议决议公告，披露本次会议以通讯表决方式完成全部既定审议流程，两项核心议案均获全体董事全票通过。
据公告披露，本次董事会会议通知于2026年8月17日通过电子邮件、电话方式向全体董事发出，会议于2026年8月27日在公司位于北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院的会议室以通讯表决形式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，由董事长宣奇武主持，会议的召集、召开和表决程序完全符合《公司法》《证券法》及公司章程、董事会议事规则的相关规定，决议合法有效。
本次会议审议的两项核心议案均已完成前置审核与正式表决，相关表决结果如下：
| 议案名称 | 前置审核情况 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 |
|---|---|---|---|---|
| 《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 | 已经第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过 | 7 | 0 | 0 |
| 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 | 无额外前置审核披露 | 7 | 0 | 0 |
针对2026年半年度报告相关议案，董事会明确认定，公司编制的2026年半年度报告及其摘要完全符合相关法律法规和中国证监会的监管要求，内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的财务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。相关完整报告及摘要已同步在巨潮资讯网等中国证监会指定创业板信息披露平台发布，对应公告编号分别为2026-054、2026-055。
针对《董事会秘书工作细则》修订议案，本次修订严格依据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司章程的相关要求推进，修订后将进一步明确董事会秘书的职责权限，规范履职行为，为董事会秘书充分、合规履行职责提供制度层面的保障。
目前本次董事会决议对应的两份备查文件——阿尔特第五届董事会第三十三次会议决议、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议已完成归档，可供投资者依规查阅。
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