新奥股份召开第十一届董事会第十一次会议全票通过半年度报告等4项核心议案_商业

新奥股份召开第十一届董事会第十一次会议全票通过半年度报告等4项核心议案

创始人

2026-08-28 18:28:08

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2026年8月29日，新奥天然气股份有限公司（证券代码：600803，证券简称：新奥股份）发布第十一届董事会第十一次会议决议公告，本次会议以通讯表决方式于2026年8月28日顺利召开，会议通知已于8月18日通过邮件形式向全体董事发出，全体董事均出席本次会议，召开及表决程序完全符合《公司法》与公司章程相关规定，决议合法有效。

本次董事会共审议4项核心议案，所有议案均获得出席董事全票通过，具体表决情况如下：

议案名称	同意票数	后续安排
《新奥股份2026年半年度报告》及摘要	11	相关文件已于同日在上交所网站披露，此前已先后通过公司第十一届董事会2026年第四次审计委员会、战略与ESG委员会前置审议
《关于变更注册资本暨修订<新奥天然气股份有限公司章程>的议案》	11	尚需提交公司股东大会审议，相关专项公告同日在上交所网站披露
《关于修订<新奥天然气股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》	11	修订后的制度文本同日在上交所网站公开披露
《关于制定<新奥天然气股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》	11	全新制定的工作制度文件同日在上交所网站公开披露

从本次董事会审议的内容来看，新奥股份一方面完成了2026年半年度经营信息的合规披露工作，另一方面同步推进公司治理体系的优化升级：既通过修订信息披露管理制度进一步强化上市公司信息披露的规范性与透明度，也通过出台董事会秘书专项工作制度明确董秘履职的标准与边界，同时启动注册资本变更及对应章程修订的相关流程，后续相关事项的进展情况，新奥股份将按照监管要求及时履行信息披露义务。

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