南矿集团召开第二届董事会第十四次会议审议半年度报告等多项议案 1058.97万元节余募集资金将永久补流_商业

南矿集团召开第二届董事会第十四次会议审议半年度报告等多项议案 1058.97万元节余募集资金将永久补流

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2026-08-27 00:28:59

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8月26日，南昌矿机集团股份有限公司（证券代码：001360，证券简称：南矿集团）正式披露第二届董事会第十四次会议决议公告。本次会议于2026年8月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于8月14日通过电话、微信等方式送达全体董事，本次应出席董事8人、实际出席8人，由公司董事长李顺山主持，高级管理人员列席参会，会议召集、召开程序均符合《公司法》与《公司章程》相关规定。

本次董事会全票审议通过三项核心议案，覆盖半年度经营信息披露、募集资金合规管控、募投项目后续安排三大维度，所有议案均获出席董事全票同意，无反对、弃权票。

本次会议审议通过的三项核心议案相关表决情况如下：

序号	议案名称	表决结果	相关说明
1	《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》	同意8票，反对0票，弃权0票	已经董事会审计委员会审议通过，半年度报告及摘要将在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网同步披露
2	《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	同意8票，反对0票，弃权0票	公司2026年上半年募集资金存放与使用严格符合监管规则要求，不存在违规情形，专项报告将同步对外披露
3	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	同意8票，反对0票，弃权0票	已获审计委员会通过，保荐机构出具无异议核查意见，涉及节余募集资金共1058.97万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）

根据公告披露内容，本次南矿集团将完成“高性能智能破碎机关键配套件产业化项目”的结项工作，对应节余的1058.97万元募集资金将永久补充公司日常经营流动资金，进一步提升资金使用效率，降低公司财务成本。截至目前，公司所有相关公告文件均已在巨潮资讯网及指定信息披露平台同步发布，投资者可查阅对应编号公告获取完整细节。本次会议相关备查文件包括公司第二届董事会第十四次会议决议、第二届董事会审计委员会第十次会议决议，可供合规查阅。

点击查看公告原文>>

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