森萱医药第四届董事会第十六次会议召开全票通过半年度报告、五年战略规划等四项核心议案_商业

森萱医药第四届董事会第十六次会议召开全票通过半年度报告、五年战略规划等四项核心议案

创始人

2026-08-27 00:28:55

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2026年8月26日，北交所上市企业江苏森萱医药股份有限公司（证券代码：920946，证券简称：森萱医药）正式披露第四届董事会第十六次会议决议公告，本次会议于2026年8月25日在江苏南通以现场结合通讯方式顺利召开，7名应出席董事全部通过现场或通讯方式参与表决，会议召集、召开流程完全符合《公司法》与《公司章程》相关规定，合规性得到充分保障。

本次会议由公司董事长吴玉祥主持，公司高级管理人员列席参会，会前会议通知已于2026年8月15日通过书面、通讯等方式送达全体董事。本次董事会共审议4项核心议案，所有议案均获得全票通过，无反对、弃权票，且全部不涉及关联交易回避表决情形，无需提交后续股东会审议。本次提交审议的所有相关配套文件，此前均已分别通过董事会下设的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的前置审议，由各专门委员会同意提交董事会正式表决。

本次董事会审议通过的全部议案明细如下：

序号	议案名称	配套披露文件	前置审议机构	表决结果
1	《关于审议<2026年半年度报告>及<2026年半年度报告摘要>的议案》	《2026年半年度报告》（公告编号:2026-049）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号:2026-050）	第四届董事会审计委员会第十六次会议	7票同意、0票反对、0票弃权
2	《关于审议<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》	《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2026-051）	第四届董事会审计委员会第十六次会议	7票同意、0票反对、0票弃权
3	《关于审议<森萱医药未来五年(2026-2030年)战略规划>及相关子规划的议案》	《关于未来五年(2026-2030年)战略规划的公告》（公告编号:2026-052）	第四届董事会战略委员会第五次会议	7票同意、0票反对、0票弃权
4	《关于修订<高级管理人员年薪考核细则>的议案》	《高级管理人员年薪考核细则》（公告编号:2026-053）	第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	7票同意、0票反对、0票弃权

截至目前，上述所有议案对应的正式披露文件均已同步在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上线，投资者可自行查阅完整细节。本次董事会的顺利落地，既完成了公司2026年上半年经营情况的正式梳理披露，也明确了未来五年的整体发展路径，同时配套优化了高管考核机制，为公司下一阶段的稳健运营与战略落地提供了制度层面的支撑。本次公告同时披露了经与会各方签字确认的董事会决议、各专门委员会决议等四份备查文件，可供后续合规核查使用。

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