海达尔召开第四届董事会第十四次会议全票通过四项核心议案经营范围变更等事项将提交临时股东会审议_商业

海达尔召开第四届董事会第十四次会议全票通过四项核心议案经营范围变更等事项将提交临时股东会审议

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2026-08-24 20:29:10

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8月24日，北交所上市公司无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（证券代码：920699，证券简称：海达尔）发布第四届董事会第十四次会议决议公告。本次会议于2026年8月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于8月18日通过书面、通讯方式送达全体人员，由董事长朱光达主持，全体5名董事全部出席或授权出席，会议召开流程完全符合《公司法》及《公司章程》相关规定，表决结果均为全票通过，无反对、弃权票。

本次会议共审议四项核心议案，覆盖半年度信息披露、公司经营范畴调整、募集资金监管及临时股东会筹备四大维度，各议案的表决及后续安排明细如下：

序号	议案名称	表决结果	需提交股东会审议情况	前置审议安排
1	《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》	同意5票，反对0票，弃权0票	无需提交	已经过第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过
2	《关于公司拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	同意5票，反对0票，弃权0票	尚需提交股东会审议	无额外前置审议说明
3	《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》	同意5票，反对0票，弃权0票	无需提交	已经过第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过
4	《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》	同意5票，反对0票，弃权0票	无需提交	无额外前置审议说明

据公告披露，上述四项议案对应的详细文件均将于2026年8月24日同步在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）对外公开，其中涉及经营范围变更及章程修订的相关事项，将交由后续召开的2026年第一次临时股东会最终审议，本次临时股东会还将同步提供网络投票渠道，方便全体股东参与表决。目前公司已将本次董事会决议、审计委员会相关会议决议列为备查文件，供投资者及监管方后续查阅。

点击查看公告原文>>

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