2026年8月24日讯，创业板上市药企舒泰神（300204）今日披露公告显示，公司于8月23日召开第六届董事会第十五次会议，正式审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案，本次置换总规模合计约5507万元，相关事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议，且已获得保荐机构出具的无异议核查意见。

据了解，舒泰神本次向特定对象发行股票事项已获证监会注册批复，合计发行6357.18万股股份，每股发行价格19.71元，募集资金总额达12.53亿元，扣除不含税发行费用2501.75万元后，实际募集资金净额约12.28亿元，上述资金已于2026年7月10日全部划转至公司指定募集资金专户，天衡会计师事务所已在7月13日完成验资并出具相关审验报告。

根据公司此前披露的募集说明书，本次定增募集资金拟投向两大核心项目，整体投资规划如下：

为保障募投项目进度不受募集资金到位时间影响，舒泰神在资金到账前已先行以自筹资金提前布局投入。经天衡会计师事务所专项鉴证，截至2026年7月10日，公司针对创新药物研发项目的自筹资金先期投入已达5465.15万元，本次拟全额使用募集资金对该部分投入进行置换，具体明细如下：

除项目投入外，公司本次还将置换前期以自筹资金预先支付的部分发行费用，合计金额41.85万元。其中35.85万元为前期支付的律师费用，另有5.997万元为7月15日因银行设置原因先行垫付的证券登记费用，相关发行费用整体明细如下：

据公告披露，本次募集资金置换行为完全符合公司此前募集说明书中的相关安排，置换时间距离募集资金到账时间不足1个月，远低于监管要求的6个月时限，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不会对募投项目的正常实施造成影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。

截至目前，该事项已先后通过董事会审计委员会前置审议、会计师事务所专项鉴证，保荐机构核查后明确表示本事项履行了全部必要决策程序，符合创业板上市公司募集资金管理相关监管规定，对本次置换事项无异议。舒泰神方面表示，本次置换完成后将进一步优化公司资金配置效率，为后续创新药物研发项目的稳步推进提供充足的资金保障。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。