2026年8月3日下午15:30，福建青松股份有限公司（证券代码：300132）2026年第一次临时股东会在广东省中山市南头镇东福北路50号青松股份中山分公司会议室召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长范展华主持。本次会议审议了董事会换届选举、变更公司名称及证券简称、变更经营范围、修订公司章程、回购公司股份方案等多项议案。

本次股东会出席股东及股东代理人共174人，代表股份123,125,904股，占公司有表决权总股份数量的23.8348%。其中，现场会议出席5人，代表股份61,790,551股，占比11.9614%；网络投票出席169人，代表股份61,335,353股，占比11.8733%。中小股东171人，代表股份63,444,176股，占比12.2816%。公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员，非独立董事候选人、独立董事候选人出席或列席会议，北京市君合（广州）律师事务所律师万晶、钟珏麟列席见证。

会议以累积投票方式完成第六届董事会换届选举，具体结果如下：

此外，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于变更公司名称、证券简称的议案》：同意122,996,304股，占比99.8947%；反对122,100股，占比0.0992%；弃权7,500股，占比0.0061%。
2. 《关于变更公司经营范围的议案》：同意122,987,104股，占比99.8873%；反对122,100股，占比0.0992%；弃权16,700股，占比0.0136%。
3. 《关于修订<公司章程>的议案》：同意122,987,104股，占比99.8873%；反对125,000股，占比0.1015%；弃权13,800股，占比0.0112%。
4. 《关于回购公司股份方案的议案》（逐项审议通过）：
   • 回购股份的目的：同意123,001,404股，占比99.8989%；反对108,400股，占比0.0880%；弃权16,100股，占比0.0131%。
   • 回购股份符合相关条件：同意123,009,304股，占比99.9053%；反对108,400股，占比0.0880%；弃权8,200股，占比0.0067%。
   • 回购股份的方式、价格区间：同意123,009,304股，占比99.9053%；反对108,400股，占比0.0880%；弃权8,200股，占比0.0067%。
   • 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例以及用于回购的资金总额：同意123,009,304股，占比99.9053%；反对108,400股，占比0.0880%；弃权8,200股，占比0.0067%。
   • 回购股份的资金来源：同意123,000,104股，占比99.8978%；反对122,000股，占比0.0991%；弃权3,800股，占比0.0031%。
   • 回购股份的实施期限：同意123,009,304股，占比99.9053%；反对112,800股，占比0.0916%；弃权3,800股，占比0.0031%。
   • 办理本次回购股份事宜的具体授权情况：同意123,000,104股，占比99.8978%；反对119,100股，占比0.0967%；弃权6,700股，占比0.0054%。

北京市君合（广州）律师事务所律师出具法律意见，认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序等符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

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