铭利达临时股东会审议通过两项议案同意比例均超99.9%_商业

铭利达临时股东会审议通过两项议案同意比例均超99.9%

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2026-04-09 19:02:49

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深圳市铭利达精密技术股份有限公司（证券代码：301268）2026年第三次临时股东会于2026年4月9日召开。现场会议于当日14:30在深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋32楼会议室举行，网络投票同步进行，会议由公司董事会召集，董事长陶诚先生主持。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议共有67名股东及股东代理人出席，代表股份263,119,373股，占公司有表决权股份总数的67.1643%。其中，中小股东59人，代表股份1,515,693股，占公司有表决权股份总数的0.3869%。公司董事、高级管理人员出席会议，广东信达律师事务所律师列席见证。

会议审议并通过以下两项议案，具体表决情况如下：

议案名称	全体股东同意股数	全体股东同意比例	全体股东反对比例	全体股东弃权比例	中小股东同意比例
关于增加部分募投项目实施地点、变更实施方式并延期的议案	262,941,173股	99.9323%	0.0662%	0.0016%	88.2430%
关于孙公司申请银行授信并为其提供担保的议案	262,928,073股	99.9273%	0.0696%	0.0031%	87.3787%

其中，《关于孙公司申请银行授信并为其提供担保的议案》为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过。

广东信达律师事务所易明辉、魏蓝律师出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员和召集人资格，表决程序及结果均合法有效。

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