证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2026-002

同庆楼餐饮股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为了满足公司蜀山富茂大饭店项目建设资金需求，近日，公司全资子公司合肥嘉南酒店管理有限公司（以下简称“合肥嘉南”）作为借款人、同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“同庆楼”或“公司”）作为共同借款人，与中国工商银行股份有限公司合肥庐阳支行（以下简称“工商银行合肥庐阳支行”）签署了《固定资产借款合同》，借款金额为58,000万元人民币，借款期限为10年。公司作为共同借款人，构成本公司对合肥嘉南担保的情形。

（二）内部决策程序

公司分别于2025年4月27日、2025年5月23日召开第四届董事会第八次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属全资子公司2025年度向银行及其他金融机构申请总额不超过410,000万元人民币的综合授信额度（含往期生效至当前未到期的授信额度），在授信额度内，为上述被担保人提供总额不超过227,800万元人民币的担保额度，包含新增担保及存续担保余额，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司分别于2025年4月29日、2025年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-023号、2025-029号）。

本次申请贷款及担保属于公司股东大会授权范围并在有效期内，无需另行审议。

（三）担保额度调剂情况

根据公司实际业务需要,公司在2025年度担保总额度不变的前提下,对符合调剂条件的全资子公司未使用担保额度进行内部调剂：将合肥维可农产品有限公司（以下简称“合肥维可”）未使用担保额度3,000万元、合肥优佳富茂大饭店有限公司（以下简称“合肥优佳富茂”）未使用担保额度15,000万元调剂至合肥嘉南。本次同类担保对象间担保额度的调剂使用在公司董事会及股东大会审议批准的授权范围内，无需再次审议。具体调剂情况如下:

单位:万元人民币

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注：被担保方资产负债率，指2024年年度股东大会审议通过《关于2025年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议案》时，各被担保方2025年一季度末的资产负债率。

二、被担保人基本情况

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三、担保（借款）协议的主要内容

1、贷款人：中国工商银行股份有限公司合肥庐阳支行

2、借款人：合肥嘉南酒店管理有限公司

3、共同借款人：同庆楼餐饮股份有限公司

4、借款金额：58,000万元人民币

5、借款期限：120个月，自实际提款日起算（分次提款的，自首次提款日起算）

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为满足公司下属全资子公司业务发展和项目建设的资金需求，符合公司整体利益和发展战略，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第四届董事会第八次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，本次申请贷款及担保属于股东大会授权范围并在有效期内，审批程序合法，符合相关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币15.50亿元，占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产比例为69.36%,其中，公司对全资子公司提供的担保总额为人民币14.10亿元，占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产比例为63.10%；全资子公司对母公司提供的担保总额为人民币1.4亿元，占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产比例为6.26%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2026年1月17日