山东路桥修订七项核心管理制度 强化公司治理机制
【财经网讯】1月4日，山东高速路桥集团股份有限公司（证券代码：000498，简称"山东路桥"）发布第十届董事会第二十三次会议决议公告，宣布审议通过七项基本管理制度修订议案，旨在进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。
公告显示，本次董事会会议于2025年12月30日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长林存友主持。会议审议通过的七项制度修订议案均获得全票通过，且均需提交公司股东大会审议。
据了解，此次制度修订是公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规要求，结合《公司章程》修订情况及公司实际运作需要而进行的系统性调整，涉及公司治理多个关键领域。
| 序号 | 修订制度名称 | 表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《独立董事工作制度》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 需提交股东会审议 |
| 2 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 需提交股东会审议 |
| 3 | 《关联交易制度》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 需提交股东会审议 |
| 4 | 《财务管理制度》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 需提交股东会审议 |
| 5 | 《对外担保制度》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 需提交股东会审议 |
| 6 | 《对外投资制度》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 需提交股东会审议 |
| 7 | 《内部审计制度》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 需提交股东会审议 |
公司表示，修订后的各项制度将于2026年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）全文披露。市场分析人士指出，此次山东路桥集中修订多项核心管理制度，体现了公司对完善治理结构、提升规范运作水平的高度重视，有望进一步强化公司内部控制体系，保护投资者合法权益，为公司持续健康发展奠定坚实基础。
作为山东省内路桥建设龙头企业，山东路桥此次治理机制的完善，或将对公司未来在重大投资决策、风险控制及关联交易管理等方面产生积极影响。投资者可关注公司后续披露的股东大会通知及各项制度的具体修订内容。
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