2025年12月31日，芜湖长信科技股份有限公司（证券代码：300088，证券简称：长信科技）2025年第二次临时股东大会在公司研发大楼会议室顺利召开。会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及多项公司治理制度修订议案，为公司治理结构优化奠定了基础。

会议召开与出席情况

本次股东大会由公司董事会召集，董事长高前文先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定。现场会议于12月31日下午14:00在中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区长信科技园研发大楼会议室召开，网络投票则同步于当日9:15-15:00通过深交所系统及互联网投票系统进行。

会议出席情况显示，共有638名股东及授权代表参与表决，代表股份5.15亿股，占公司总股本的20.8058%。其中，现场出席股东3人，代表股份4.60亿股，占总股本18.5635%；网络投票股东635人，代表股份5554.29万股，占总股本2.2424%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

议案表决结果

会议审议通过了多项重要议案，具体表决情况如下：

《关于修订<公司章程>的议案》

该议案以98.57%的高票获得通过，其中中小投资者同意票占比86.72%。具体表决结果： - 同意：5.08亿股（98.5688%） - 反对：719.51万股（1.3961%） - 弃权：18.07万股（0.0351%）

《关于修订公司部分治理制度的议案》

该议案包含三个子议案，均以超过三分之二的特别决议比例通过：

《关于修订<股东会议事规则>的议案》

• 总体表决：
• 同意：4.78亿股（92.8168%）
• 反对：3682.33万股（7.1452%）
• 弃权：19.56万股（0.0380%）
• 中小投资者表决：
• 同意：1852.41万股（33.3509%）
• 反对：3682.33万股（66.2969%）
• 弃权：19.56万股（0.3522%）

《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 总体表决：
• 同意：4.78亿股（92.8128%）
• 反对：3678.33万股（7.1374%）
• 弃权：25.65万股（0.0498%）
• 中小投资者表决：
• 同意：1850.32万股（33.3133%）
• 反对：3678.33万股（66.2249%）
• 弃权：25.65万股（0.4618%）

《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

• 总体表决：
• 同意：4.79亿股（92.8542%）
• 反对：3662.92万股（7.1075%）
• 弃权：19.70万股（0.0382%）
• 中小投资者表决：
• 同意：1871.68万股（33.6978%）
• 反对：3662.92万股（65.9475%）
• 弃权：19.70万股（0.3547%）

法律意见

安徽承义律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。

本次股东大会的召开，标志着长信科技在完善公司治理结构、优化决策机制方面迈出了重要一步。修订后的公司章程及治理制度将进一步提升公司规范运作水平，为公司持续健康发展提供制度保障。

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