【市场资讯】乐歌人体工学科技股份有限公司（证券代码：300729，证券简称：乐歌股份）于2025年12月30日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了员工持股计划延期、部分募投项目结项及节余募集资金使用等多项重要议案。

会议通知已于2025年12月25日通过邮件方式送达各位董事，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长、总经理项乐宏主持，部分高管列席。会议召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

第一期员工持股计划存续期延长2年

董事会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》。公告显示，为充分考虑证券市场环境，基于对公司未来持续稳定发展的信心及股票价值判断，切实发挥员工持股计划的激励作用，保障持有人利益，公司决定将第一期员工持股计划存续期延长2年，即延长至2028年3月11日。

该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事项乐宏、项馨、朱伟、黄晓红回避表决。

美国海外仓项目结项 3367万元节余募资补充流动资金

会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募集资金投资项目"美国佐治亚州Ellabell海外仓项目"已实施完毕并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将该项目节余募集资金合计3367.47万元（含现金管理收益及利息收入，最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营。

保荐机构国泰海涛证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东会审议。

拟于2026年1月15日召开第一次临时股东会

此外，董事会还审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月15日10:00在公司4楼会议室召开2026年第一次临时股东会。该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

乐歌股份表示，相关事项的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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