北京，2025年12月29日 —— 华润江中药业股份有限公司（以下简称"华润江中"或"公司"）今日发布公告称，公司2025年第二次临时股东会已审议通过新修订的《公司章程》。此次修订围绕公司治理结构优化、股东权益保护、董事会运作机制及合规管理体系等多方面进行了系统性完善，进一步提升了公司治理水平。

注册资本与股权结构明确

新《公司章程》显示，华润江中注册资本为人民币63,495.33万元，公司已发行股份总数为634,953,289股，全部为普通股。公司股票于1996年9月23日在上海证券交易所上市，证券代码为600750。

公司注册名称为华润江中药业股份有限公司，英文名称为China Resources Jiangzhong Pharmaceutical Co.,Ltd，注册地址位于江西省南昌市高新区火炬大道788号，法定代表人为董事长。

公司治理结构优化

董事会构成与职权

修订后的章程明确董事会由11名董事组成，其中职工董事1人，独立董事4人（含至少1名会计专业人士）。董事会下设审计委员会、战略发展与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，进一步强化董事会决策效能。

审计委员会作为关键监督机构，由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成（其中独立董事2名），行使《公司法》规定的监事会职权，负责审核公司财务信息披露、监督内外部审计工作和内部控制。

党委作用强化

章程专章规定了党委的设立与职责，明确党委发挥"把方向、管大局、保落实"的领导作用，重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后提交董事会决策。同时完善"双向进入、交叉任职"领导体制，符合条件的党委班子成员可通过法定程序进入董事会、经理层。

股东权益保护机制完善

利润分配政策明确化

新章程细化了利润分配政策，规定公司实行连续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式。在满足盈利且累计未分配利润为正、无重大投资计划或现金支出计划等条件下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

此外，公司可根据盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例的前提下进行股票股利分配，相关决策需充分考虑公司成长性及每股净资产摊薄等因素。

中小投资者保护措施

章程强化了对中小投资者权益的保护，规定股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，应对中小投资者表决单独计票并公开披露结果。同时明确单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权提出临时提案，连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿及凭证。

重大事项决策权限调整

对外担保管理严格化

章程明确了对外担保的审批权限和程序：单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保、对股东及关联方提供的担保等情形，均须经股东会审议通过。其中，公司在一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的，应当经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

投资决策机制优化

董事会对单项固定资产投资、对外股权投资等重大交易的决策权限为前一年度经审计净资产总额的15%以下（含15%），超过该额度的项目须组织专家评审并报股东会批准。同时明确公司不得为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对外担保必须要求对方提供具有实际承担能力的反担保。

经营宗旨与范围拓展

公司章程明确公司经营宗旨为"围绕社会主义市场经济，建立完善现代企业制度，通过股份制促进公司发展，不断提高公司在医药行业的技术进步，继续保持国内医药行业领先水平"。

经依法登记的公司经营范围包括：中成药、化学药的生产和销售；糖类、巧克力、糖果、饮料等普通食品的生产和销售；保健食品、特殊医学用途食品等特殊食品的生产和销售；医疗器械、卫生湿巾等卫生用品的生产和销售；农副产品收购（粮食收购除外）；国内贸易及生产加工，国际贸易；研发服务、技术转让服务、技术咨询服务等。

公司治理特色亮点

本次章程修订充分体现了华润江中在完善公司治理方面的多项特色：

• 强化ESG理念：设立战略发展与ESG委员会，将生态环保要求融入发展战略，在污染防治、资源节约、生态保护等方面发挥示范引领作用

• 完善内控体系：建立健全内部控制与监督体系，强化内控执行及有效性监督评价，明确董事、高级管理人员对公司信息披露的责任

• 市场化机制：坚持市场化选人用人机制和薪酬分配机制，建立具有市场竞争力的关键核心人才薪酬分配制度

• 合规管理：明确公司坚持依法治企，实行企业总法律顾问制度，完善合规内控体系及风险管控机制

本次《公司章程》的修订与实施，将进一步规范华润江中的公司治理结构，提升决策科学性和透明度，为公司持续健康发展奠定坚实基础。公司将严格依照新章程规范运作，切实维护全体股东特别是中小投资者的合法权益。

关于华润江中药业股份有限公司

华润江中药业股份有限公司是一家集药品、大健康产品的研发、生产与销售为一体的现代化制药企业，1996年9月在上海证券交易所上市。公司以"让人类生命健康更有保障"为使命，依托中药现代化技术，打造了江中牌健胃消食片、复方草珊瑚含片等知名产品，致力于成为国内领先的中药企业。

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