安恒信息发布最新版公司章程 完善公司治理体系

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"安恒信息"）于2025年12月29日发布最新修订的公司章程，对公司治理结构、股东权利、董事会设置、经营宗旨等核心内容进行了明确规定。作为网络安全领域的重要企业，本次章程修订进一步完善了公司内部治理机制，为公司持续稳健发展奠定了制度基础。

公司基本概况与法律定位

根据章程披露，安恒信息成立于2017年，前身为杭州安恒信息技术有限公司，于2019年11月5日在上海证券交易所科创板上市，股票代码688023。公司注册名称为杭州安恒信息技术股份有限公司，住所位于杭州市滨江区西兴街道联慧街188号，邮政编码310051。公司注册资本为人民币10,178.4479万元，为永久存续的股份有限公司。

章程明确规定，总经理为公司法定代表人，担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人职务，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

股权结构与股东权利义务

章程详细列出了公司发起人的持股情况，发起人共计23名，包括范渊、沈仁妹等自然人和杭州阿里创业投资有限公司等机构投资者。其中，创始人范渊持股11,685,030股，占比21.033%，为公司第一大股东；杭州阿里创业投资有限公司持股8,008,337股，占比14.415%，为第二大股东。

股东权利方面，章程规定股东享有获得股利和其他形式利益分配、参加股东会并行使表决权、监督公司经营、查阅复制公司重要文件、转让股份、优先认购新股等多项权利。同时，股东也需承担遵守章程、缴纳股款、不得抽回股本、不滥用股东权利等义务。

公司治理架构与组织设置

股东会制度

章程规定，股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使选举和更换董事、审议批准董事会报告、决定公司利润分配方案、增减注册资本、发行公司债券、合并分立解散等重大事项的职权。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

董事会结构

公司设董事会，由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名。董事会设董事长1人，副董事长1人，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等重要职权。

独立董事制度

章程对独立董事制度作出详细规定，要求独立董事保持独立性，不得在公司或其附属企业任职，不得直接或间接持有公司股份过多，不得与公司存在重大业务往来等。独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会、对重大事项发表独立意见等特别职权。

审计委员会

公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权，由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督内外部审计工作和内部控制等重要事项。

经营宗旨与业务范围

公司的经营宗旨为"规范、稳健、创新"。经依法登记，公司的经营范围包括：

一般项目：网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；安全咨询服务；信息系统集成服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发零售；会议及展览服务等。

许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售。

财务会计与利润分配政策

章程对公司财务会计制度和利润分配政策作出明确规定，要求公司依照法律法规制定财务会计制度，在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内披露中期报告。

利润分配方面，公司实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司任何3个连续年度内，以现金方式累计分配的利润应当不少于该3年公司实现的年均可分配利润的30%。在当年盈利且无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当优先采用现金方式分配股利。

股份发行与转让规则

章程规定，公司股份的发行实行公开、公平、公正原则，同种类的每一股份具有同等权利。公司股份在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的25%。

公司收购本公司股份需符合法定情形，包括减少注册资本、与持有本公司股票的其他公司合并、用于员工持股计划或股权激励、股东因对合并分立决议持异议要求收购等。公司不得接受本公司的股份作为质权标的。

党建工作要求

章程专章规定，公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动，为党组织的活动提供必要条件。要求坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展。党组织在公司企业职工群众中发挥政治核心作用，在企业发展中发挥政治引领作用。

章程生效与解释权

本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。章程由公司董事会负责解释。

本次章程修订是安恒信息完善公司治理结构、提升规范运作水平的重要举措，将为公司持续健康发展提供坚实的制度保障。投资者可通过上海证券交易所网站查阅章程全文，了解公司治理的详细情况。

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