风光股份（301100）2025年第三次临时股东会高票通过《公司章程》修订议案
会议召开情况概述
营口风光新材料股份有限公司（证券简称：风光股份，证券代码：301100）于2025年12月25日在公司会议室召开2025年第三次临时股东会。会议由董事会召集，董事长王磊先生主持，采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。公司表示，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
股东出席情况
本次股东大会参与度较高，共有79名股东通过现场和网络方式参与投票，代表股份144,532,762股，占公司有表决权股份总数的72.2664%。
其中，现场投票股东5人，代表股份143,668,500股，占公司有表决权股份总数的71.8343%；网络投票股东74人，代表股份864,262股，占公司有表决权股份总数的0.4321%。
中小股东参与方面，共有77名中小股东参与投票，代表股份21,530,762股，占公司有表决权股份总数的10.7654%。
议案审议结果
本次股东大会审议通过了《更换新的<公司章程>及废止监事会议事规则的议案》（提案1.00），表决结果如下：
总表决情况
| 表决类型 | 股份数（股） | 占有效表决权比例 |
|---|---|---|
| 同意 | 144,510,462 | 99.9846% |
| 反对 | 5,800 | 0.0040% |
| 弃权 | 16,500 | 0.0114% |
中小股东表决情况
| 表决类型 | 股份数（股） | 占中小股东有效表决权比例 |
|---|---|---|
| 同意 | 21,508,462 | 99.8964% |
| 反对 | 5,800 | 0.0269% |
| 弃权 | 16,500 | 0.0766% |
法律意见
辽宁青联律师事务所指派律师列席本次股东大会并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及会议召集人资格、审议议案、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件
- 营口风光新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
- 辽宁青联律师事务所关于营口风光新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
（完）
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