会议召开概况

中信海洋直升机股份有限公司（证券代码：000099，证券简称：中信海直）于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于当日14:30在深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。会议由公司董事会召集，董事长张坚先生主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。

股东出席情况

本次股东大会共有919名股东参与投票，代表股份241,491,388股，占公司有表决权股份总数的31.1292%。其中，现场投票股东2人，代表股份234,766,119股，占比30.2623%；网络投票股东917人，代表股份6,725,269股，占比0.8669%。

中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）出席情况显示，918名中小股东参与投票，代表股份7,371,914股，占公司有表决权股份总数的0.9503%。其中，现场投票中小股东1人，代表股份646,645股，占比0.0834%；网络投票中小股东917人，代表股份6,725,269股，占比0.8669%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。

议案审议结果

本次股东大会审议通过了两项议案，具体表决情况如下：

《关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

总表决情况：

中小股东表决情况：

《关于修改<公司章程>的议案》

总表决情况：

中小股东表决情况：

法律意见

北京市嘉源律师事务所吕丹丹、李静律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

备查文件

1. 公司2025年第三次临时股东大会决议
2. 北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

中信海洋直升机股份有限公司董事会 2025年12月25日

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