深圳市宇顺电子股份有限公司（证券简称：*ST宇顺，证券代码：002289）于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东大会。会议以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了包括续聘会计师事务所、修订《公司章程》及多项内部管理制度在内的10项议案。其中，《关于修订〈公司章程〉的议案》获有效表决权股份总数2/3以上通过，根据决议，公司将不再设置监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，标志着公司治理结构迎来重要调整。

会议基本情况

本次股东大会由公司第六届董事会召集，因董事长嵇敏先生工作原因无法出席，经全体董事推举，由独立董事薛文君女士主持。会议召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

会议时间与地点：现场会议于2025年12月15日14:30在深圳市南山区科苑南路2233号深圳湾1号T1座21楼会议室召开；网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）及互联网投票系统（9:15-15:00）进行。

出席情况：本次会议共有117名股东及股东授权委托代表出席，代表股份10014.59万股，占公司有表决权股份总数的35.7340%。其中，中小投资者（除持股5%以上股东及董监高外）116人，代表股份1609.79万股，占比5.7440%。具体出席结构如下：

议案审议结果：10项议案全获通过 公司章程修订引关注

本次会议审议的10项议案均获通过，其中《关于修订〈公司章程〉的议案》因涉及公司治理结构调整备受关注。该议案获有效表决权股份总数2/3以上通过，根据决议，公司将不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》及相关议事规则相应修订生效，《监事会议事规则》同时废止。

从表决情况看，所有议案均获得极高支持率，同意票数占比普遍超过99.9%，反对及弃权比例不足0.1%。中小投资者对各项议案的支持率亦超过99.8%，显示市场对公司治理优化及规范运作的广泛认可。具体表决结果如下：

法律意见：程序合法有效 结果具备法律效力

北京国枫律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

公司表示，本次股东大会决议相关文件将及时报送深圳证券交易所备案，后续将严格按照修订后的《公司章程》及制度规范运作。备查文件包括《2025年第三次临时股东大会决议》及律师法律意见书。

（完）

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