*ST景峰修订公司章程并取消监事会 同步调整多项治理制度
湖南景峰医药股份有限公司（证券代码：000908，证券简称：*ST景峰）于2025年12月13日发布公告称，公司第八届董事会第四十四次会议于12月12日审议通过多项议案，涉及《公司章程》修订、公司治理制度调整等重要事项，旨在进一步规范公司运作，适应最新监管要求。
《公司章程》修订：取消监事会，职责整合至董事会审计委员会
公告显示，为落实《中华人民共和国公司法》《证券法》等最新法律法规要求，结合公司实际情况，董事会决定对《公司章程》及其附件进行修订。核心调整包括：
- 取消监事会设置：根据相关规定，公司将不再设置监事会，原监事会及监事职责统筹整合至董事会审计委员会，由该委员会履行《公司法》规定的监事会职权。
- 章程附件修订：《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》，并与《董事会议事规则》一同修订完善。
- 生效条件：修订后的《公司章程》及相关规则需经公司2025年第三次临时股东大会以特别决议审议通过后方可生效，最终内容以登记机关核准登记为准。公司同时提请股东大会授权管理层办理工商变更登记备案事宜。
多项治理制度迎修订、制定或废止，5项修订及1项废止事项需提交股东大会审议
为确保公司治理与监管规定同步，*ST景峰拟对部分现有治理制度进行修订、制定，并废止部分过时制度。具体调整情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 修订类型 | 是否提交股东大会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 2 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 |
| 3 | 融资与对外担保管理办法 | 修订 | 是 |
| 4 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 5 | 募集资金管理办法 | 修订 | 是 |
| 6 | 董事会薪酬与考核委员会实施规则 | 修订 | 否 |
| 7 | 董事会提名委员会实施规则 | 修订 | 否 |
| 8 | 董事会战略委员会实施规则 | 修订 | 否 |
| 9 | 董事会审计委员会工作规则（修订后名称调整为《董事会审计委员会实施规则》） | 修订 | 否 |
| 10 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
| 11 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 |
| 12 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | 否 |
| 13 | 公司全资、控股子公司管理办法 | 修订 | 否 |
| 14 | 总裁工作细则 | 修订 | 否 |
| 15 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 |
| 16 | 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 | 制定 | 否 |
| 17 | 董事会秘书工作细则 | 制定 | 否 |
| 18 | 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 | 制定 | 否 |
| 19 | 对外提供财务资助管理制度 | 制定 | 否 |
| 20 | 投资者关系管理制度 | 制定 | 否 |
| 21 | 内部审计制度 | 制定 | 否 |
| 22 | 内部控制制度 | 制定 | 否 |
| 23 | 财务管理制度 | 制定 | 否 |
| 24 | 印章管理制度 | 制定 | 否 |
| 25 | 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 | 制定 | 否 |
| 26 | 接待和推广工作制度 | 废止 | 否 |
| 27 | 独立董事年报工作制度 | 废止 | 否 |
| 28 | 年报信息披露重大差错责任追究制度（2010年2月） | 废止 | 否 |
| 29 | 重大信息内部报告制度（2010年4月） | 废止 | 否 |
| 30 | 资产减值准备计提和资产核销管理制度（2010年4月） | 废止 | 否 |
| 31 | 外部信息使用人管理制度（2010年4月） | 废止 | 否 |
| 32 | 外派董事、监事、高级管理人员管理制度（2010年4月） | 废止 | 否 |
| 33 | 内部控制制度（2010年4月） | 废止 | 否 |
| 34 | 公司突发事件处理制度（2010年4月） | 废止 | 否 |
| 35 | 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2010年4月） | 废止 | 否 |
| 36 | 控股股东及关联方资金往来规范管理办法（2010年4月） | 废止 | 是 |
后续安排：部分事项需提交股东大会审议
公告明确，上述治理制度调整中，《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》等5项制度修订事项，以及《控股股东及关联方资金往来规范管理办法》废止事项，尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。修订后或新制定的制度全文已同日在巨潮资讯网披露，投资者可查阅详细内容。
*ST景峰表示，本次系列调整旨在全面提升公司治理水平，确保合规运作，为公司长期发展奠定基础。
湖南景峰医药股份有限公司董事会
2025年12月13日
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