包头天和磁材科技股份有限公司（证券简称：天和磁材，证券代码：603072）于12月13日发布公告称，公司第三届董事会第八次会议于12月12日审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》，旨在全面落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平。本次修订事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

章程修订聚焦股东权利与董事义务

公告显示，《公司章程》修订主要围绕股东投票权征集、董事离职管理、董事会会议规范等关键条款展开，以强化合规性并保障股东权益。

在股东投票权征集方面，修订后的章程明确，公司董事会、独立董事、持股1%以上股东或法定投资者保护机构可向股东公开请求委托行使提案权、表决权等股东权利，且征集行为需采取无偿方式，充分披露授权委托必需信息，严禁有偿或变相有偿征集。同时，上市公司及股东会召集人不得对征集人设置额外条件，进一步畅通股东权利行使渠道。

董事离职管理条款得到细化，新增“董事离职时尚未履行完毕的承诺仍应当履行”“公司应对离职董事是否存在未尽义务、未履行完毕承诺及涉嫌违法违规行为进行审查”等内容，强化了董事离任后的责任延续性。此外，董事会会议条款补充要求董事审议事项时“充分收集信息，谨慎判断所议事项是否涉及自身利益、是否属于董事会职权范围、材料是否充足、表决程序是否合法等”，进一步规范董事决策行为。

8项治理制度同步修订 3项需经股东会审议

为配合《公司章程》修订，天和磁材同步对8项公司治理制度进行调整，以构建更为完善的治理体系。具体修订情况如下：

公告指出，上述修订后的《公司章程》及治理制度已于12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文披露。其中，《公司章程》修订及《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》3项制度修订尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，且均为特别决议事项，需经出席股东会股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

天和磁材表示，本次系列修订旨在全面贯彻《上市公司治理准则》等最新监管要求，进一步优化公司治理结构，提升决策规范性与透明度，切实保障全体股东尤其是中小投资者的合法权益。公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人员办理后续工商变更登记手续，最终变更以市场监督管理部门核准及备案情况为准。

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