安徽辉隆农资集团股份有限公司（证券简称：辉隆股份，证券代码：002556）于2025年12月11日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了包括修订《公司章程》、调整公司治理架构及完善多项核心管理制度在内的一系列重大议案。会议决定取消监事会设置，由董事会审计委员会承接原监事会职权，并对24项公司治理制度进行系统性修订，相关议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

据公告披露，本次董事会会议于2025年12月5日以送达和通讯方式发出通知，12月11日以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长程诚女士主持，符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

核心议案一：拟取消监事会并修订《公司章程》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司关于修订<公司章程>的议案》。根据新《公司法》及配套监管规则要求，公司拟不再设置监事会及监事职位，《公司章程》相关条款将同步修订。修订后，原监事会职权将由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》将予以废止，公司现有制度中涉及监事会及监事的表述均不再适用。该议案需提交股东大会审议。

核心议案二：修订24项公司治理制度 多项制度更名或整合

会议逐项审议通过《公司关于修订部分治理制度的议案》，对20项现有制度进行修订，并整合废止1项制度，具体调整如下：

特别说明：
- 《公司利率、外汇套期保值业务管理制度》整合吸收了原《公司风险投资管理办法》核心内容，后者将予以废止；
- 多项制度名称调整，如“股东大会议事规则”简化为“股东会议事规则”，“期货套期保值业务管理制度”明确为“商品期货套期保值业务管理制度”等，以更贴合监管要求及公司实际经营需求。

后续安排：2025年第二次临时股东大会将于12月29日召开

为推进上述治理调整方案落地，董事会已审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2025年12月29日召开临时股东大会，对《公司章程》修订及需提交审议的治理制度修订议案进行表决。本次股东大会通知及修订后《公司章程》《治理制度》全文将通过《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

市场分析认为，辉隆股份此次治理架构调整系响应新《公司法》关于上市公司治理结构优化的要求，通过取消监事会、强化董事会审计委员会职能，有望进一步提升决策效率及监督效能。投资者可关注后续股东大会表决结果及制度落地情况。

备查文件：安徽辉隆农资集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。

（完）

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