曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司（证券简称：曙光数创，证券代码：920808）于2025年12月9日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过两项重要议案：变更部分募投项目实施方式，以及将募集资金投资项目结项后3656.15万元节余资金永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

募集资金基本情况

据公告披露，曙光数创于2022年9月完成向不特定合格投资者公开发行股票，初始发行募集资金净额21,066.05万元，后行使超额配售选择权新增募集资金净额3,032.05万元，合计募集资金净额24,098.10万元。资金主要用于“液冷数据中心产品升级及产业化研发项目”等募投项目。

部分募投项目实施方式变更

针对“液冷数据中心产品升级及产业化研发项目”，公司原计划投入17,457.15万元募集资金，通过租用场地建设研发中心。为避免租赁房产潜在风险，公司调整实施方式，改为通过全资子公司青岛曙光数创购买位于山东省青岛市莱西市的“曙光数创液冷产业创新基地”资产，交易金额4,477.90万元。本次调整后，该项目建筑工程费由原计划2,793.39万元增至4,477.90万元。

公司表示，此次变更是结合战略规划与资金使用效率作出的审慎决定，有助于提升募集资金效用，符合股东利益最大化目标。

募投项目结项及资金节余详情

本次结项的“液冷数据中心产品升级及产业化研发项目”已完成建设并达到预定目标。截至2025年11月30日，该项目募集资金节余情况如下：

公告指出，资金节余主要源于两方面：一是项目实施中优化研发路径、加强成本管控；二是通过闲置募集资金现金管理获得利息收益。公司计划将上述3,656.15万元节余资金永久补充流动资金，用于日常经营及业务发展，并注销相关募集资金专项账户。

对公司的影响及市场反馈

曙光数创强调，本次操作未变相改变募集资金投向，有利于提高资金使用效率、降低运营成本，符合公司长远发展战略。董事会授权财务部门办理资金划转及专户注销事宜，相关监管协议将随专户注销终止。

保荐机构首创证券核查后认为，上述事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法规要求，不存在损害股东利益的情形，对公司本次事项无异议。

根据公告，相关议案尚需提交公司股东大会审议。市场分析人士指出，此次资产购置与资金优化举措，或将进一步夯实曙光数创在液冷数据中心领域的研发基础，同时增强短期流动性，为业务扩张提供支撑。

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