正和生态（605069）董事会审议通过多项议案涉及募投项目结项及会计师事务所续聘_商业

正和生态（605069）董事会审议通过多项议案涉及募投项目结项及会计师事务所续聘

创始人

2025-12-10 20:31:43

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12月11日，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（证券简称：正和生态，证券代码：605069）发布第五届董事会第五次会议决议公告。公司于2025年12月9日召开的本次董事会会议，审议通过了包括募投项目结项并使用节余募集资金、续聘会计师事务所等在内的多项重要议案，其中两项议案尚需提交公司股东会审议。

董事会会议召开情况

公告显示，本次董事会会议通知于2025年12月4日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出，会议于12月9日以通讯与现场相结合的方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事张熠君女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，决议合法有效。

审议通过的主要议案

经与会董事审议，会议以全票同意的表决结果通过了以下三项议案：

议案名称	表决结果	主要内容及后续安排
《关于募投项目结项并使用节余募集资金的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票	同意募投项目结项并使用节余募集资金，具体内容详见公司同日披露的《关于募投项目结项并使用节余募集资金的公告》（公告编码：2025-069），本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于续聘会计师事务所的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票	同意续聘会计师事务所，具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编码：2025-070），本议案已通过董事会审计委员会审议，尚需提交公司股东会审议。
《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票	同意提请召开公司2025年第四次临时股东会，具体会议安排详见公司同日披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编码：2025-071）。

后续安排

公告指出，公司将按照相关法律法规要求，及时组织召开2025年第四次临时股东会，对上述需提交股东会审议的议案进行审议。股东可关注公司后续披露的股东会会议资料及相关公告，了解具体审议事项及参与方式。

正和生态表示，本次董事会决议的各项议案旨在优化公司资源配置、保障审计工作连续性及规范公司治理，符合公司及全体股东的长远利益。

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