天下秀数字科技(集团)股份有限公司（证券代码：600556，证券简称：天下秀）于2025年12月10日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过多项治理调整议案，包括董事会战略委员会更名、变更公司经营范围及修订《公司章程》等，旨在完善治理结构、聚焦核心业务并强化可持续发展能力。

战略委员会更名"战略与可持续发展委员会" 新增ESG管理职责

为提升战略决策科学性及可持续发展能力，公司决定将董事会下设的"战略委员会"更名为"战略与可持续发展委员会"。此次调整并非简单更名，而是在原有战略规划职能基础上，新增环境、社会及公司治理（ESG）工作管理职责，以规范ESG相关工作的统筹与推进。

公告显示，更名后的委员会仍由不少于三名董事组成，公司董事长为固有委员，其他委员由董事会在董事范围内选举产生。这一调整被视为公司完善治理结构、增强核心竞争力的重要举措，将助力其在ESG领域的系统化管理与信息披露。

经营范围缩减房地产相关业务 聚焦数字文创主业

根据战略规划及实际经营需求，公司对经营范围进行优化，主要缩减了房地产相关业务。对比调整前后内容，原经营范围中"非居住房地产租赁""住房租赁""物业管理""房地产经纪"等房地产相关表述已被删除，保留并聚焦于软件开发、广告服务、数字文化创意技术装备销售等核心业务领域。

调整后，公司经营范围为：软件开发；食品经营（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、制作、代理；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；图文设计制作；通信设备零售；计算机及通讯设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；专业设计服务；办公服务；教育咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；科技中介服务；礼仪服务；会议及展览服务；文艺创作；项目策划与公关服务；个人商务服务；组织文化艺术交流活动；文具用品零售；体育用品制造；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发；文化娱乐经纪人服务；娱乐性展览；科普宣传服务；销售代理；数字文化创意技术装备销售；工艺品及收藏品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

修订公司章程并完善治理制度 多项议案待股东会审议

基于上述调整，公司同步修订《公司章程》相关条款，并对部分治理制度进行修订及制定。《公司章程》修订主要涉及经营范围及董事会下设委员会名称调整，具体如下：

此外，公司对《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》进行修订，同时制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》。其中，前两项修订制度需提交公司股东会审议，股东会将授权董事会办理工商变更登记及备案事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至工商登记办理完毕止。

天下秀表示，本次治理架构调整及业务聚焦旨在进一步优化公司战略布局，提升治理水平，为长期可持续发展奠定基础。相关调整尚需市场监督管理机构备案登记，最终以登记内容为准。

（本文数据来源：天下秀数字科技(集团)股份有限公司公告）

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