近日，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“珠江发展”）发布2025年12月修订版公司章程，对公司治理结构、股东权利、董事会运作、利润分配政策等核心内容进行明确与优化。修订后的章程进一步规范了公司组织与行为，强化了中小股东权益保护，为公司持续稳健发展奠定制度基础。

公司基本概况与股权结构

珠江发展系1992年经广州市经济体制改革委员会批准改组设立的股份制企业，1993年10月在上海证券交易所上市（股票代码：600684），注册资本为人民币85346.0723万元。公司注册地址位于广州市越秀区环市东路371-375号世界贸易中心大厦南塔，法定代表人为董事长，由董事会过半数选举产生。

截至目前，公司已发行股份总数为853,460,723股，均为普通股，全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。公司发起人为广州珠江实业集团有限公司，1992年10月以国有资产作价认购55,417,189股，占公司设立时总股本的81.9%。

公司治理结构优化：强化董事会决策与监督职能

修订后的章程明确，公司董事会由9名董事组成，设董事长1名、副董事长1名，其中独立董事2名。董事会下设审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门机构，其中审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成（含2名独立董事），负责审核财务信息披露、监督内外部审计及内部控制等关键事项。

针对股东权利，章程细化了股东查阅权、表决权及诉讼权等规定。连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿及凭证；持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会；股东对股东会、董事会决议存在异议的，可在60日内请求法院撤销。此外，章程引入累积投票制选举董事，当单一股东及其一致行动人持股超30%时，股东会选举董事必须采用累积投票制，以保障中小股东话语权。

利润分配政策：明确现金分红比例与差异化机制

为进一步回报股东，章程对利润分配政策作出详细规定：公司在未分配利润为正、当期可分配利润为正且现金流满足经营需求的情况下，原则上每年进行一次现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

同时，根据公司发展阶段及资金支出安排，实施差异化分红政策： - 成熟期且无重大资金支出：现金分红占比不低于80% - 成熟期且有重大资金支出：现金分红占比不低于40% - 成长期且有重大资金支出：现金分红占比不低于20%

此外，公司可进行中期利润分配，预案需经董事会审议后提交股东会表决，并通过网络投票等方式为中小股东提供便利。

党组织建设与合规管理：融入公司治理体系

章程专章规定了党组织建设，明确公司根据《中国共产党章程》设立党组织，发挥“把方向、管大局、保落实”的领导作用，主要职责包括加强政治建设、贯彻党的路线方针政策、研究讨论重大经营管理事项、抓好干部队伍建设等。党组织领导班子成员按规定配备，符合条件的党组织班子成员可通过法定程序进入董事会、经理层，形成“双向进入、交叉任职”的领导体制。

市场意义：完善治理体系 提升投资价值

此次章程修订是珠江发展深化国企改革、完善现代企业制度的重要举措，通过明确公司治理结构、强化股东权益保护、优化利润分配机制，有望进一步提升公司治理水平与透明度，增强市场信心。分析人士指出，稳定的分红政策与清晰的治理架构将有助于公司吸引长期资金，为后续业务发展与资本运作奠定基础。

公司表示，将严格依照修订后的章程规范运作，持续提升经营效率与股东回报，实现高质量发展。

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