江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月发布最新修订的《公司章程》，对公司组织架构、股东权利、治理机制、经营范围及财务制度等核心内容进行明确规范。公告显示，公司注册资本为28904.2万元，控股股东李平持股比例达59.3%，公司治理架构进一步完善，为持续稳健发展奠定制度基础。

公司概况与股权结构

根据章程，公司前身为常州市南方卫生器材厂有限公司，2012年10月整体变更为股份公司，2017年7月14日经中国证监会核准首次公开发行2500万股，并于8月7日在上海证券交易所上市。公司注册地址为江苏武进经济开发区果香路1号，统一社会信用代码91320400250815683R。

公司发起设立时总股本为7500万股，由11名发起人以净资产出资认购，具体股权结构如下：

经营范围与核心业务

章程明确，公司主营医疗器械及医用卫生材料领域，具体涵盖： - 核心产品：二类6864医用卫生材料及敷料、贴剂、贴膏剂、中药提取；一类基础外科手术器械、物理治疗设备等 - 拓展业务：医用口罩、医护人员防护用品、日用口罩、劳动保护用品的生产销售；医疗器械研发、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务

许可经营项目包括第三类医疗器械生产与经营、药品生产与批发等，需经相关部门批准后开展。

公司治理架构

股东与股东会

公司股东会为最高权力机构，行使选举董事、审议利润分配方案、增减注册资本、合并分立等重大职权。单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会，关联股东在审议关联交易时需回避表决。

董事会与管理层

董事会由7名董事组成，设董事长1名，可设副董事长，均由全体董事过半数选举产生。董事会下设审计委员会（3名成员，含2名独立董事）、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，其中审计委员会行使监事会职权，负责财务信息审核、内外部审计监督等。

高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书，由董事会聘任，对董事会负责，主持公司日常经营管理工作。

独立董事制度

章程明确独立董事独立性要求，规定独立董事需具备法律、会计等专业背景，不得与公司存在关联关系或重大业务往来。独立董事专门会议需对关联交易、高管薪酬等事项事先审议，切实维护中小股东利益。

财务与利润分配政策

公司实行差异化现金分红政策，优先采用现金分红方式，连续三年以现金方式分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的60%。具体分红比例根据发展阶段调整： - 成熟期且无重大资金支出：现金分红占比≥80% - 成熟期且有重大资金支出：现金分红占比≥40% - 成长期且有重大资金支出：现金分红占比≥20%

同时，公司可根据现金流状况、业务成长性等因素，采用股票股利或现金与股票相结合的方式分配利润，中期利润分配亦在可行范围内。

风险控制与合规管理

章程对对外投资、担保及关联交易设置严格审批程序：对外担保累计总额超净资产50%或单笔担保超净资产10%的，须经股东会审议；关联交易金额在3000万元以下或占净资产5%以下的，由董事会审批。公司明确禁止控股股东占用资金、强令违规担保等行为，确保公司资产独立与经营合规。

此次公司章程的更新，进一步厘清了公司治理边界，强化了股东权利保护与内部控制机制，为公司在医疗器械领域的持续创新与规范运作提供了坚实的制度保障。

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