海波重型工程科技股份有限公司（证券简称：海波重科，证券代码：300517；债券简称：海波转债，债券代码：123080）于2025年12月9日披露第六届董事会第十三次会议决议公告。公司董事会审议通过了关于制定、修订部分治理制度的议案，旨在进一步规范公司运作机制，提升治理水平，以适应最新法律法规要求。

会议召开情况

公告显示，本次董事会会议通知于2025年12月4日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年12月8日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。应出席董事5名，实际出席董事5名（其中答浩先生以通讯方式参会），会议由董事长张海波先生主持，部分高级管理人员列席。会议召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定，合法有效。

核心议案审议结果

本次会议重点审议通过了“关于制定、修订公司部分治理制度的议案”。公司表示，为全面贯彻落实《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及深圳证券交易所相关自律监管指引等最新法规要求，结合实际经营情况对现行治理制度进行修订完善，具体涉及6项子议案，均以全票赞成获得通过。

1.01 | 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案 | 5票赞成、0票反对、0票弃权
1.02 | 关于制定《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案 | 5票赞成、0票反对、0票弃权
1.03 | 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案（整合原《董事薪酬及考核管理办法》《高级管理人员薪酬及考核管理办法》并修订） | 5票赞成、0票反对、0票弃权
1.04 | 关于修订《提名委员会议事规则》的议案 | 5票赞成、0票反对、0票弃权
1.05 | 关于修订《战略委员会议事规则》的议案 | 5票赞成、0票反对、0票弃权
1.06 | 关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案 | 5票赞成、0票反对、0票弃权

公告特别指出，其中“关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案”（子议案1.03）尚需提交公司股东大会审议。

制度修订意义

本次治理制度修订涵盖信息披露管理（如《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》）、董监高行为规范（如持股及买卖股票管理制度）、薪酬考核机制（如整合修订薪酬管理制度）及专门委员会运作规则（提名、战略、薪酬与考核委员会）等关键领域。市场分析认为，此举有助于公司进一步强化合规运营能力，提升信息披露透明度，完善法人治理结构，为长期稳健发展奠定制度基础。

具体修订后的制度内容，公司将通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同步披露。

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