苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月发布《公司章程（2025年第二次修订）》公告，对公司组织架构、股权管理、治理机制等核心内容进行系统性修订。此次修订旨在进一步规范公司运营，强化股东权益保护，优化决策流程，为公司持续健康发展奠定制度基础。

注册资本与股权结构明确化

修订后的章程显示，公司注册资本为人民币77,559.6927万元，股份总数77,559.6927万股，均为人民币普通股。公司由苏州纽威阀门有限公司整体变更设立，以2009年9月30日经审计净资产77,374.01万元折合成股本70,000万元。

发起人持股结构如下：

从股权结构看，纽威集团有限公司与通泰(香港)有限公司合计持股89.60%，构成公司控股股东，为公司治理稳定性提供坚实基础。

公司治理架构进一步优化

董事会与监事会设置

修订后的章程明确，公司董事会由9名董事组成，其中非职工代表董事7名、职工代表董事2名，设董事长1人。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，其中审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成（含2名独立董事），负责审核财务信息披露、监督内外部审计工作。

独立董事制度强化

章程对独立董事独立性要求作出详细规定，明确了不得担任独立董事的八种情形，包括与公司存在关联关系、持有公司股份超1%等。独立董事需具备5年以上法律、会计或经济工作经验，每年对独立性进行自查，董事会则需年度评估并披露独立董事独立性情况。

股东权利保障升级

章程细化了股东查阅权、提案权、表决权等核心权利，明确股东可查阅会计账簿、会计凭证，单独或合计持有1%以上股份的股东可提出临时提案。针对中小投资者保护，规定股东大会审议重大事项时需对中小投资者表决单独计票并公开披露结果。

利润分配政策凸显投资者回报导向

章程确立了"现金分红优先"的利润分配原则，明确公司具备现金分红条件时，以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的25%。同时实施差异化分红政策：

• 成熟期无重大资金支出：现金分红占比不低于80%
• 成熟期有重大资金支出：现金分红占比不低于40%
• 成长期有重大资金支出：现金分红占比不低于20%

此外，公司可进行中期利润分配，利润分配方案需在股东会决议后2个月内实施，凸显对投资者持续回报的重视。

风险防控与合规管理体系完善

章程新增多项风险防控条款，包括： - 公司不得接受本公司股份作为质权标的 - 控股股东、实际控制人不得占用公司资金或强令公司违规担保 - 董事、高管离职后半年内不得转让所持股份，任期内每年转让不超过25% - 建立董事离职管理制度，明确离任后24个月内仍需承担忠实义务

此次章程修订全面覆盖公司治理、股权管理、决策机制、风险防控等关键领域，体现了公司规范化运作水平的提升。市场分析人士指出，清晰的治理架构和稳定的股权结构将为苏州纽威阀门后续业务发展和资本运作提供有力支撑。

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