江苏泽润新能科技股份有限公司（证券代码：301636，证券简称：泽润新能）于2025年12月5日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过多项重大议案，涉及注册资本变更、公司类型调整、《公司章程》修订及治理制度优化。其中，公司注册资本将由4790.0867万元增至6386.7823万元，公司类型由"股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市）"，并取消监事会设置，相关职能由董事会审计委员会承接。

注册资本与公司类型变更落地

公告显示，泽润新能首次公开发行人民币普通股（A股）1596.6956万股已完成，根据立信会计师事务所出具的《验资报告》，公司注册资本从4790.0867万元变更为6386.7823万元，股份总数同步从4790.0867万股增至6386.7823万股。公司已于2025年5月16日在深圳证券交易所创业板上市，此次工商变更登记完成后，公司类型将正式更新为"股份有限公司（上市）"。

公司章程迎来重大修订 治理结构深度调整

为适应上市后监管要求，公司拟对《公司章程》进行系统性修订，核心变化包括：

• 治理架构革新：取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，删除原章程中"监事会"章节及"监事"相关表述。在股东大会审议通过前，第一届监事会及监事仍将依法履行职责。

• 条款体系优化：新增控股股东与实际控制人专节，明确高级管理人员范围与权责，完善股东及股东会职权，统一将"股东大会"表述修订为"股东会"。

• 合规性升级：根据《上市公司章程指引》等法规要求，新增党组织建设条款，完善会计政策变更、对外担保等决策程序，明确法定代表人职权限制及责任追偿机制。

31项治理制度同步修订 强化合规运营

为配合章程修订，公司拟对31项治理制度进行"立改废"调整，其中需提交股东大会审议的包括《股东会议事规则》《关联交易管理制度》等10项核心制度，主要变化：

• 新增制度：制定《累积投票制实施细则》《防范控股股东资金占用制度》《董事高管薪酬管理制度》等7项制度，强化中小股东保护与内控建设。

• 修订重点：《董事会议事规则》明确审计委员会审议财务报告、聘任会计师事务所等职权；《对外担保管理制度》规定单笔担保超净资产10%需经股东会审议。

• 废止条款：《监事会议事规则》因监事会取消同步废止，相关监督职能整合至审计委员会。

后续安排与市场影响

本次章程修订及治理制度调整尚需提交公司股东大会审议，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记，授权有效期至相关手续办结之日止。市场分析人士指出，泽润新能通过治理结构优化，将进一步提升决策效率与合规水平，为上市后稳健发展奠定制度基础。修订后的《公司章程》及相关制度全文已在巨潮资讯网披露。

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