香飘飘调整经营范围并修订公司章程 拟于12月22日召开2025年第三次临时股东会
香飘飘食品股份有限公司（证券代码：603711 证券简称：香飘飘）于2025年12月6日发布第五届董事会第六次会议决议公告，宣布公司审议通过调整经营范围并修订《公司章程》的议案，同时确定于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会。
董事会会议召开情况
据公告披露，香飘飘第五届董事会第六次会议于2025年12月5日以现场结合通讯方式召开。会议通知于12月4日通过电子邮件及通讯方式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免通知时限要求。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，由董事长蒋建琪主持，高级管理人员列席会议。会议召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》规定，合法有效。
审议通过两项议案
会议审议通过以下两项议案：
| 议案内容 | 表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|
| 调整经营范围并修订《公司章程》 | 9票同意、0票弃权、0票反对 | 需提交2025年第三次临时股东会审议 |
| 召开2025年第三次临时股东会 | 9票同意、0票弃权、0票反对 | 确定会议时间为2025年12月22日 |
调整经营范围并修订公司章程
根据公司生产经营实际需要，香飘飘拟调整经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订。董事会提请股东会授权董事会办理后续变更登记手续。具体调整内容可参见公司同日披露的《关于调整经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-045）。该议案尚需提交临时股东会审议通过。
确定临时股东会召开时间
为推进上述事项落地，公司董事会决定于2025年12月22日在公司十三楼1号会议室召开2025年第三次临时股东会。会议具体安排详见同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。
备查文件
本次董事会决议的备查文件包括《香飘飘食品股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。公司董事会表示，将对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
香飘飘董事会强调，本次经营范围调整及章程修订旨在适应公司业务发展需要，相关事项的推进将严格遵循法律法规及监管要求。市场将持续关注公司后续股东会审议结果及业务调整进展。
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