利君股份（002651）董事会审议通过多项重要议案 涉及子公司重大合同及连带责任事项
成都利君实业股份有限公司（证券简称：利君股份，证券代码：002651）于2025年12月5日发布第六届董事会第十次会议决议公告。会议以通讯表决方式全票审议通过了《内部控制评价制度》制定、全资子公司重大合同及连带责任担保、召开临时股东会等三项议案，其中子公司重大合同事项需提交公司股东会审议批准。
会议召开基本情况
本次董事会会议通知于2025年11月28日以通讯方式发出，会议于2025年12月4日上午10:00以通讯会议形式召开。公司9名董事全部以通讯表决方式出席会议，会议的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
重点议案审议情况
| 议案内容概要 | 表决结果 | 关键信息 |
|---|---|---|
| 《关于制订公司<内部控制评价制度>的议案》 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 制度全文已于2025年12月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露 |
| 《关于全资子公司签订重大合同及公司承担连带责任的议案》 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司与GRANDWAY公司签订《买卖合同》，公司为该合同承担连带责任；独立董事已发表专项审核意见，该议案尚需提交股东会审议 |
| 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 公司将以现场投票与网络投票相结合的方式召开临时股东会，会议通知已同步披露于指定媒体 |
议案解读与后续安排
在本次审议的议案中，全资子公司重大合同及连带责任事项成为市场关注焦点。公告显示，公司为新加坡子公司的本次交易提供连带责任担保，该安排需经股东会审议通过后方可实施，凸显了公司对海外业务拓展的战略支持。此外，《内部控制评价制度》的制定与实施，将进一步完善公司治理结构，提升风险管控能力。
公司同时宣布，2025年第三次临时股东会的具体召开时间、股权登记日及会议议程等细节，已通过指定信息披露渠道对外公告。投资者可密切关注后续股东会决议，以了解重大合同的具体内容及公司战略布局的进一步动态。
备查文件说明
本次董事会决议的备查文件包括经董事签字的会议决议、独立董事专项审核意见及相关《买卖合同》文本，投资者可登录巨潮资讯网查询详细内容。
（完）
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