深圳市澄天伟业科技股份有限公司（证券代码：300689，证券简称：澄天伟业）于2025年12月3日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》。此次调整涉及公司治理结构重大变革，包括取消监事会、扩容董事会，并同步修订、制定、废止多项核心治理制度，旨在进一步完善公司治理结构，提升决策效率。

《公司章程》修订核心：取消监事会，董事会扩容至7人

根据公告，公司拟对《公司章程》进行三大核心修订：

取消监事会，审计委员会承接监事会职权

公司将取消监事会，原《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。与之配套，《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的表述不再适用。在2025年第二次临时股东会审议通过后，第五届监事会成员职务将自然免除；在此之前，监事会及监事仍按规定履行职责。

董事会席位扩容至7人，优化董事构成

董事会拟由现有5名董事调整为7名，具体构成为：3名非独立董事、3名独立董事（其中至少包含1名会计专业人士）及1名职工代表董事。职工代表董事将通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。

条款序号及表述调整

因条款增删、顺序调整导致的序号变动将依次顺延，章程内交叉引用的条款序号同步调整。此外，“股东大会”表述统一调整为“股东会”，原章程中关于“监事会”“监事”“监事会主席”的内容整体删除，部分条款中“监事会”修改为“审计委员会”。

24项治理制度同步“更新”：19项修订、4项制定、1项废止

为配合《公司章程》修订，公司同步对治理制度进行系统性调整，具体包括19项制度修订、4项制度制定及1项制度废止，涉及股东会议事、董事管理、信息披露等多个关键领域。

其中，需提交股东会审议的制度共9项，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度修订，以及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等制定事项；其余15项制度经董事会审议通过即可实施。部分制度名称同步调整，例如《股东大会网络投票实施细则》更名为《股东会网络投票实施细则》，《期货套期保值内部控制制度》更名为《套期保值内部控制制度》等。

后续安排：需经股东会特别决议通过

公告显示，上述《公司章程》修订及1-9项治理制度调整议案，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。根据规定，《公司章程》修订议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；其他需提交股东会审议的制度议案，将按普通决议程序表决。

公司表示，本次治理结构调整旨在进一步优化决策机制，提升治理效率，符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关监管要求。修订后的《公司章程》及治理制度全文已同日在巨潮资讯网披露，投资者可查阅详细内容。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
2025年12月3日

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