安徽德豪润达电气股份有限公司（证券简称：ST德豪，证券代码：002005）于2025年12月3日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了关于调整公司治理结构、修订《公司章程》及其附件以及修订和制定部分管理制度的多项议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议，公司治理结构及内部管理制度体系有望迎来重大变革。

治理结构迎重大调整：董事会人数缩减四成 监事会职能由审计委员会承接

公告显示，为进一步提升规范运作水平、完善治理结构并优化决策与监督效率，ST德豪拟对现有治理结构进行两大核心调整。

在董事会层面，公司拟将董事会成员人数由现行的9名调整为5名，其中4名非职工代表董事由股东大会依法选举产生，1名职工代表董事由职工代表大会民主选举产生。这意味着董事会规模将缩减44.4%，决策效率有望进一步提升。

更为关键的是，公司拟取消监事会设置，原监事会项下全部法定职权将由董事会审计委员会承接。公司表示，在相关事项经股东大会审议通过前，第八届监事会及全体监事仍将严格履行监督职责；《监事会议事规则》及其他与监事会相关的内部制度自治理结构调整事项生效之日起废止。

《公司章程》修订聚焦三大维度 多项关键条款调整

为配合治理结构调整，ST德豪对《公司章程》进行了系统性修订，核心变化集中在股东与股东会、董事与董事会、专门委员会等三大维度。

在股东与股东会方面，章程新增“控股股东和实际控制人专节”，明确其职责与义务，无控股股东或实际控制人时第一大股东参照适用；将“股东大会”统一修订为“股东会”，并降低临时提案权股东的持股比例要求，由3%降至1%，进一步便利中小股东参与公司治理。

在董事与董事会方面，章程新增董事会专门委员会及独立董事专节，明确审计委员会行使监事会法定职权，规定独立董事的独立性、任职条件、特别职权及专门会议制度；同步将董事会成员人数由9名调整为5名，并梳理完善董事会职责。

此外，章程还完善了法定代表人条款（明确董事长为法定代表人，辞任后30日内确定新法定代表人）、股东权利（新增查阅会计账簿、会计凭证等）、董事任职资格及责任承担等内容。公司表示，修订后《公司章程》最终以工商登记机关核准内容为准。

38项管理制度同步修订 7项需提交股东大会审议

为保障治理结构调整及章程修订落地，ST德豪同步对38项公司管理制度进行修订或制定。

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等8项制度需提交股东大会审议，其余30项由董事会审议即可。值得注意的是，原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，原《独立董事制度》更名为《独立董事工作制度》，并合并《独立董事年报工作制度》《审计委员会年报工作规程》为《年度报告工作制度》。

ST德豪表示，上述治理结构调整、章程修订及管理制度修订事项旨在提升公司规范运作水平与决策效率，符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求。相关议案尚需提交股东大会审议，公司将按照规定及时披露后续进展。

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