山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“鲁北化工”）于2025年12月发布修订后的公司章程，对公司治理、股权结构、经营范围、利润分配等核心事项进行明确。作为1996年登陆上海证券交易所的老牌化工企业，此次章程修订进一步完善了公司运营框架，为投资者提供了更清晰的决策参考。

公司概况与业务布局

鲁北化工成立于1995年11月，由山东鲁北企业集团总公司独家发起募集设立，1996年7月2日在上海证券交易所上市（股票代码：600727）。公司注册地位于山东省无棣县埕口镇，注册资本为人民币5.29亿元（528,583,135元），法定代表人为董事长，股份总数为5.29亿股，全部为普通股。

在业务布局方面，公司经营范围涵盖化工、肥料、建材、再生资源等多个领域。其中，一般项目包括肥料销售、化工产品制造（不含许可类）、石灰石膏生产、再生资源销售等；许可项目则涉及危险化学品生产、水泥生产、水产养殖、矿产资源开采等，需经相关部门批准后方可开展。这一业务结构既包含稳定的基础化工板块，也涉及高附加值的精细化工及资源循环利用领域。

股权管理与股东权利

章程明确，公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管，股东以其认购股份为限对公司承担责任。针对股份转让，章程设置了多重规范： - 董监高持股限制：董事、高级管理人员每年转让股份不得超过其所持总数的25%，离职后半年内不得转让； - 短线交易禁止：持股5%以上股东、董监高在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入的，收益归公司所有； - 锁定期要求：公开发行前已发行股份自上市之日起1年内不得转让。

股东权利方面，投资者可通过股东会行使表决权、分红权、知情权等核心权利。公司明确，股东有权查阅公司章程、股东会/董事会决议、财务会计报告等文件，并对决议内容违反法律或章程的情形，可在60日内请求法院撤销。

公司治理与风险控制

董事会与专门委员会

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设审计委员会、战略与可持续发展委员会等专门机构。审计委员会作为核心监督部门，负责审核财务信息、监督内外部审计，其成员以独立董事为主，且至少包含1名会计专业人士。

对外担保与关联交易

为防范财务风险，章程细化了对外担保的审批权限：

关联交易方面，公司与关联法人发生的交易金额超300万元且占净资产0.5%以上，或与关联自然人交易超30万元的，需经董事会审议；重大关联交易（超3000万元且占净资产5%）则需提交股东会表决。

投资者回报：现金分红比例不低于10%

章程对利润分配政策作出明确规定，强调“积极回报投资者”原则：

现金分红核心条款

• 分红条件：公司年度净利润为正、累计可分配利润为正、审计报告为标准无保留意见，且无重大投资计划（未来12个月内投资超总资产15%）时，必须进行现金分红；
• 分红比例：每年现金分红金额不低于当年可分配利润的10%，任意连续三个会计年度累计现金分红不低于该三年年均可分配利润的30%；
• 中期分红：董事会可根据盈利情况提议中期现金分红，以增强回报的及时性。

若公司满足分红条件但未实施现金分红，需在定期报告中说明未分配资金的用途及计划，并由独立董事发表专项意见。

党建与社会责任

作为国有企业背景的上市公司，章程专章规定了党的基层组织建设，明确公司党委发挥“把方向、管大局、保落实”的领导核心作用，重大经营管理事项需经党委会研究讨论后提交董事会决策。此外，公司设立战略与可持续发展委员会，负责审核《可持续发展报告》，推动绿色生产与社会责任履行。

此次章程修订进一步完善了公司治理结构，强化了风险控制与投资者保护机制，尤其是明确的现金分红政策和严格的担保审批程序，为公司长期稳健发展奠定了制度基础。鲁北化工表示，将严格依照章程规范运作，兼顾股东回报与可持续发展，助力化工行业高质量转型。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。