深圳市亿道信息股份有限公司（证券代码：001314，以下简称“亿道信息”）于2025年11月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》等多项重要议案，涉及33项公司治理制度的制定与修订，标志着公司治理体系进一步完善，为合规经营与高质量发展奠定坚实基础。

董事会会议高效召开 治理优化成核心议题

本次董事会会议于2025年11月25日发出通知，11月28日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张治宇主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中赵仁英、林国辉、饶永、邓见鼎四位董事以通讯表决方式参与。公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决策过程合法有效。

33项制度密集修订 覆盖全维度治理体系

会议以9票全票同意的表决结果，通过《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》，对公司治理体系进行系统性升级。本次制度修订涵盖28项修订类制度及5项新增制度，具体包括：

据公告披露，本次制度修订严格依据新《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，结合公司业务发展实际，重点强化了合规风控、信息披露透明度及投资者权益保护等维度。其中，《对外投资管理制度》《委托理财管理制度》等新增制度的制定，将为公司对外投资决策提供明确指引，助力资源优化配置；《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的落地，则进一步完善了激励约束机制，有望提升管理团队积极性。

公司章程同步修订 议案将提交股东大会审议

会议同时审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据新《公司法》及配套规则要求，对公司章程进行适应性修订，具体内容已通过指定媒体披露。该议案及前述33项制度修订中的前10项议案，尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

公司拟于2025年12月16日（星期二）下午15:00召开2025年第四次临时股东大会，审议上述议案。市场分析认为，亿道信息本次治理体系优化，既是对监管新规的积极响应，也是公司自身发展到新阶段的内在需求，将有效提升决策效率与风险抵御能力，为长期发展注入治理动能。

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