山河智能董事会通过三项议案 拟变更经营范围并于12月16日召开临时股东会
山河智能装备股份有限公司（证券代码：002097，证券简称：山河智能）于11月29日发布第九届董事会第三次会议决议公告。会议于2025年11月27日以通讯方式召开，全票审议通过了变更经营范围及修订公司章程、调整公司组织架构、召开2025年第三次临时股东会等三项议案，其中变更经营范围及修订公司章程事项需提交公司临时股东会审议。
董事会会议召开情况
公告显示，本次董事会会议通知于2025年11月24日以通讯送达方式发出，会议于11月27日以通讯会议方式召开。应到董事11人，实到董事11人，会议由公司董事长付向东先生主持。公告强调，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，合法有效。
三项议案全票通过 聚焦经营与治理优化
会议经投票表决，三项议案均获全票通过，具体情况如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 后续安排 |
|---|---|---|---|---|
| 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 | 11 | 0 | 0 | 需提交公司2025年第三次临时股东会特别决议审议 |
| 《关于调整公司组织架构的议案》 | 11 | 0 | 0 | —— |
| 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 | 11 | 0 | 0 | 拟定于2025年12月16日召开 |
重点议案解读
变更经营范围及修订公司章程：公告未披露经营范围变更的具体内容，但明确该议案需经临时股东会特别决议通过。市场分析认为，经营范围调整可能与公司业务拓展、战略升级相关，后续需关注公司章程修订细节及经营范围变更的具体方向。
调整公司组织架构：此举或为提升管理效率、适应业务发展需求，具体调整方案将通过公司指定信息披露渠道（《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网）进一步披露。
召开2025年第三次临时股东会：公司拟定于2025年12月16日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开临时股东会，将对变更经营范围及修订公司章程等议案进行审议。股东可通过现场或网络渠道参与表决。
后续关注事项
投资者可密切关注公司后续披露的2025年第三次临时股东会会议通知，以及变更经营范围、组织架构调整的具体内容。相关信息将通过公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及时发布。
山河智能表示，上述决策旨在优化公司治理结构、适应发展需求，后续将严格按照相关法律法规推进各项工作。
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