广东三雄极光照明股份有限公司（证券代码：300625，证券简称：三雄极光）于2025年11月26日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《公司章程》修订及部分治理制度修订、废止的多项议案。根据公告，公司拟对治理架构进行重大调整，包括取消监事会及监事职位，将监事会职权移交董事会审计委员会，并将“股东大会”调整为“股东会”。相关议案尚需提交公司股东大会审议。

治理架构迎重大调整：监事会取消，职权由审计委员会承接

公告显示，本次修订主要依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及监管要求，结合公司实际发展需要，对治理架构进行适应性调整。核心变动包括：不再设置监事会及监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使；同时，公司“股东大会”将正式调整为“股东会”。

据介绍，《公司章程》修订后，公司监事会将停止履职，监事自动解任，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。董事会审计委员会将承接原监事会的监督职能，包括对公司财务信息披露、内外部审计工作、内部控制等事项的审核与监督。

《公司章程》修订要点：新增法定代表人责任条款，完善股东权利保障

《公司章程》具体修订内容涵盖多个方面，包括新增法定代表人责任条款、完善股东查阅权、调整股东会职权等。例如，修订后章程明确“法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受”，同时规定“法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任，公司承担责任后可向有过错的法定代表人追偿”。

在股东权利方面，修订后章程细化了股东查阅权，规定连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权查阅公司会计账簿、会计凭证，并可委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。此外，章程还对股份转让限制、对外担保审批权限等条款进行了更新。

10项治理制度同步修订或废止，3项需提交股东大会审议

为配合治理架构调整，公司对10项内部治理制度进行了修订或废止，具体情况如下：

其中，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，《募集资金专项存储及使用管理制度》更名为《募集资金专项存放及使用管理制度》。上述修订及废止事项中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金专项存放及使用管理制度》3项需提交股东大会审议。

后续程序：需经股东大会特别决议通过，工商变更同步推进

公告明确，《公司章程》修订议案需提交股东大会以特别决议方式审议，即需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。同时，公司提请股东大会授权董事会及指定人员办理工商登记变更和章程备案等事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至相关手续办理完毕之日止。

修订后的《公司章程》及相关制度全文已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），投资者可查阅详细内容。市场人士分析，此次治理架构调整是公司响应新《公司法》要求的重要举措，有助于进一步优化治理结构，提升决策效率，但审计委员会能否有效承接监事会职能，仍需后续实践检验。

三雄极光表示，将严格按照法律法规及监管要求推进相关工作，及时履行信息披露义务。公司股东大会召开时间将另行通知。

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