柳州钢铁股份有限公司（证券代码：601003，简称“柳钢股份”）于2025年11月28日发布第九届董事会第十六次会议决议公告。公告显示，公司于2025年11月27日以通讯方式召开该次董事会会议，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长卢春宁主持，高级管理人员列席。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。经审议，会议全票通过续聘审计机构、修订多项内部制度及召开临时股东会等四项议案。

会议审议议案及表决情况

会议审议通过的四项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过，具体如下：

议案详情解读

续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构

公告指出，鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在过往审计工作中保持了独立、客观、公正的原则，公司董事会同意继续聘请其为2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期1年。该议案已获董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。相关详情可参见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-055）。

修订《投资者关系管理工作制度》及《募集资金管理办法》

为进一步规范公司投资者关系管理及募集资金使用，会议审议通过修订《投资者关系管理工作制度》和《募集资金管理办法》。修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，公司将据此进一步提升治理水平，保障投资者合法权益及募集资金的规范使用。

拟于12月16日召开2025年第五次临时股东会

根据《公司章程》规定，公司董事会决定于2025年12月16日（星期二）召开“2025年第五次临时股东会”，将本次董事会审议通过的需股东会表决的相关议案（如续聘审计机构议案）提请该次临时股东会审议。临时股东会具体安排可参见公司同日披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。

公告强调，公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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