豆神教育（300010）修订公司章程及24项治理制度 董事会结构调整并强化审计委员会职能
豆神教育（维权）科技(北京)股份有限公司（证券代码：300010，简称“豆神教育”）于2025年11月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。公司表示，此次修订旨在落实最新法律法规要求，优化治理结构，提升规范运作水平。
公司章程修订聚焦治理架构优化
根据公告，本次《公司章程》修订主要基于《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等新规要求，结合公司实际经营需要进行调整。核心修订内容包括两大方面： 一是董事会结构保持9人总规模不变，新增1名职工董事席位，强化员工参与公司治理的权利； 二是调整组织架构，明确由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，相关条款及配套制度将同步更新。
公司强调，本次章程修订后将进一步完善法人治理结构，提升决策效率。具体修订细节可参见同日披露的《公司章程（2025年11月）》及《章程修订对照表》。
24项治理制度同步升级 8项需提交股东大会审议
为配合章程修订并全面优化治理体系，豆神教育本次对24项公司制度进行系统性修订及新增，涵盖决策机制、信息披露、风险防控等关键领域。其中，8项核心制度需提交股东大会审议，16项制度经董事会审议后即可生效。
| 序号 | 制度名称 | 修订 / 新增 | 是否提交股东大会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 |
| 7 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《董事､高级管理人员薪酬管理制度》 | 新增 | 是 |
| 9 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 11 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 12 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 13 | 《董事､高级管理人员持股管理制度》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 |
| 15 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《首席执行官( CEO )工作细则》 | 修订 | 否 |
| 18 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 |
| 19 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 20 | 《防范控股股东､实际控制人及其他关联方资金占用制度》 | 修订 | 否 |
| 21 | 《舆情管理制度》 | 新增 | 否 |
| 22 | 《印章管理制度》 | 新增 | 否 |
| 23 | 《信息披露暂缓与豁免制度》 | 新增 | 否 |
| 24 | 《董事､高级管理人员离职管理制度》 | 新增 | 否 |
从制度调整来看，公司重点强化了合规管理与风险防控，新增《舆情管理制度》《印章管理制度》等4项制度，并首次制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。在修订制度中，《董事会审计委员会工作细则》《内部审计制度》等多项条款与公司章程中“审计委员会行使监事会职权”的调整相衔接，进一步明确了内控监督机制。
公告显示，上述需提交股东大会审议的8项制度将在股东大会通过后生效，其余16项制度已自董事会审议通过之日起实施。公司治理制度全文及《公司章程》修订对照表已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同步披露。
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