广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（证券简称：皮阿诺，证券代码：002853）于2025年11月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，标志着公司治理架构迎来重大调整。此次改革核心在于取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会职权，并同步修订26项公司治理制度，相关议案将提交股东大会审议。

公司章程修订：构建"审计委员会主导"的监督体系

根据公告，公司拟根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求，对《公司章程》进行系统性修订。本次修订的核心变化包括：

• 治理架构重构：删除"监事会"相关表述，将原监事会职权全部移交董事会审计委员会行使，同步废止《监事会议事规则》；
• 机构名称调整："股东大会"统一调整为"股东会"，"监事"表述修订为"审计委员会成员"；
• 条款适应性调整：涉及20余项核心条款修订，包括股东权利、董事义务、信息披露、利润分配等，修订后公司章程将在巨潮资讯网同步披露。

本次修订需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过，公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记，授权有效期自股东大会审议通过之日起至办理完毕之日止。

26项治理制度同步升级：6项需提交股东会审议

为配合治理架构调整，公司对26项核心治理制度进行制定或修订，形成覆盖决策、执行、监督全流程的制度体系。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》等6项制度需提交股东大会审议，具体如下：

公告显示，《股东会议事规则》《董事会议事规则》等需经股东大会三分之二以上表决权通过，其余制度自董事会审议通过之日起生效。修订后的制度文本已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）全文披露。

治理效能提升：强化董事会专业委员会职能

本次改革通过"取消监事会+强化审计委员会"的模式，将监督职能与董事会专业委员会深度融合。根据修订后《董事会审计委员会议事规则》，审计委员会将行使原监事会的财务检查、内控监督、董事及高管履职评价等核心职权，同时新增对内部审计机构的直接领导权，进一步强化监督独立性。

市场分析认为，皮阿诺作为定制家居行业代表企业，此次治理架构调整响应了2025年《上市公司章程指引》修订要求，通过精简治理层级、明晰权责边界，有望提升决策效率与监督效能，为公司长期稳健发展奠定制度基础。公司后续股东大会召开时间将另行公告。

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