11月25日，旭光电子（600353）发布公告称，公司2022年度非公开发行A股股份募集资金投资项目已全部结项，节余募集资金5141.16万元（含利息收益859.80万元）将用于永久补充流动资金，同时注销募集资金专户。此次事项已通过董事会、监事会审议，无需提交股东大会，保荐机构对此无异议。

募集资金基本情况

公司2022年非公开发行A股股份募集资金总额5.50亿元（549,999,989.69元），扣除发行费用后净额5.35亿元（534,504,090.90元），募集资金于2022年9月5日到账。

募投项目结项及资金节余详情

公告显示，本次结项的募投项目包括“电子封装陶瓷材料扩产项目”“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”及“补充流动资金”。截至2025年10月31日，三个项目均已完成建设，合计节余募集资金5141.16万元，具体情况如下：

注：承诺使用金额为调整后金额，项目变更调整经2024年第一次临时股东大会审议通过；节余金额含募集资金存储利息收益859.80万元（具体以转出当日专户余额为准）。

资金节余三大主因：成本控制+投资收益+尾款后置

公司表示，资金节余主要源于三方面：一是项目实施中严格执行成本管控，通过优化资源配置降低建设费用；二是在确保项目进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，叠加存款利息收入，形成收益补充；三是部分工程设备尾款、质保金等因支付周期较长尚未支付，后续将以自有资金支付，不影响项目结项。

节余资金补充流资：提升资金效率 符合长期战略

根据安排，公司拟将5141.16万元节余资金永久转入一般银行账户用于日常经营，涵盖原材料采购、市场拓展等主营业务领域。资金转出后，将注销原募集资金专户，相关三方监管协议随之终止。

公司强调，此举是基于项目实际进展和经营需求的合理决策，未变相改变募集资金投向，有利于优化资源配置、提升资金使用效率，符合全体股东利益及长期发展战略。

审议程序完备 保荐机构无异议

公告显示，该事项已于2025年11月24日经公司第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过。监事会认为，节余资金补充流资有助于增强公司核心竞争力，程序合规且符合股东利益。保荐机构对本次事项出具无异议意见，认为其符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求。

此次募投项目的全面结项，标志着公司在电子陶瓷材料领域的产能布局进入新阶段，而节余资金的高效利用将进一步夯实公司现金流，为后续业务拓展提供支撑。

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