义翘神州临时股东会审议通过半年度利润分配预案 总同意比例99.98%
2026年9月10日，北京义翘神州科技股份有限公司临时股东会在北京市北京经济技术开发区科创十街18号院11号楼215会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长谢良志先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
本次会议出席情况如下：通过现场和网络投票的股东（含股东授权委托代表）共178人，代表股份77,192,394股，占公司有表决权股份总数的63.4614%。其中现场投票的股东共7人，代表股份10,466,815股，占公司有表决权股份总数的8.6050%；网络投票的股东共171人，代表股份66,725,579股，占公司有表决权股份总数的54.8564%。中小股东出席方面，通过现场和网络投票的中小股东共170人，代表股份1,585,523股，占公司有表决权股份总数的1.3035%，其中现场投票的中小股东人数为0，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%，网络投票的中小股东共170人，代表股份1,585,523股，占公司有表决权股份总数的1.3035%。公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议，见证律师程可涵、陈安琪列席了会议。
本次会议审议的议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 回避股数 | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于2026年半年度利润分配预案的议案》 | 总表决情况 | 77177364 | 99.9805% | 12340 | 0.0160% | 2690 | 0.0035% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 1.00 | 《关于2026年半年度利润分配预案的议案》 | 其中，中小股东的表决情况 | 1570493 | 99.0520% | 12340 | 0.7783% | 2690 | 0.1697% | 0 | 0.0000% | / |
北京市金杜律师事务所委派律师程可涵、陈安琪出席本次股东会进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本次股东会未出现否决提案的情形，审议通过分红、转增方案，未涉及变更以往股东会已通过的决议。本次会议的备查文件包括：2026年第一次临时股东会决议、北京市金杜律师事务所关于北京义翘神州科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
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