2026年9月10日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司临时股东会在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长王占山主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司在任董事8人全部列席，董事会秘书苏向军列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议共审议8项非累积投票议案，全部获得通过，无否决议案。
- 关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案
A股股东表决情况如下：
| 同意票数 |
同意比例（%） |
反对票数 |
反对比例（%） |
弃权票数 |
弃权比例（%） |
| 93,912,759 |
99.37 |
538,881 |
0.57 |
54,700 |
0.06 |
- 关于《修订<公司对外担保管理办法>》的议案
A股股东表决情况如下：
| 同意票数 |
同意比例（%） |
反对票数 |
反对比例（%） |
弃权票数 |
弃权比例（%） |
| 93,903,659 |
99.36 |
547,981 |
0.58 |
54,700 |
0.06 |
- 关于《修订<公司独立董事工作制度>》的议案
A股股东表决情况如下：
| 同意票数 |
同意比例（%） |
反对票数 |
反对比例（%） |
弃权票数 |
弃权比例（%） |
| 93,908,139 |
99.37 |
545,321 |
0.58 |
52,880 |
0.06 |
- 关于《修订<公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法>》的议案
A股股东表决情况如下：
| 同意票数 |
同意比例（%） |
反对票数 |
反对比例（%） |
弃权票数 |
弃权比例（%） |
| 93,903,639 |
99.36 |
537,221 |
0.57 |
65,480 |
0.07 |
- 关于《修订<公司控股股东行为规范>》的议案
A股股东表决情况：同意票数对应同意比例99.36%，反对票数544,221，反对比例0.58%，弃权票数59,180，弃权比例0.06%。
- 关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>》的议案，关联股东内蒙古北方重工业集团有限公司回避表决。
- 关于《增加2026年度日常关联交易预计金额》的议案，关联股东内蒙古北方重工业集团有限公司回避表决。
- 关于《续聘会计师事务所》的议案
A股股东表决情况如下：
| 同意票数 |
同意比例（%） |
反对票数 |
反对比例（%） |
弃权票数 |
弃权比例（%） |
| 93,897,939 |
99.36 |
549,221 |
0.58 |
59,180 |
0.06 |
本次会议中，议案1为特别决议议案，经出席股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案2-8为普通决议议案，经出席股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过，所有议案全部对中小股东单独计票。
5%以下股东针对相关议案的表决情况如下：
关于《修订<公司独立董事工作制度>》的议案：同意票数16,495,540，同意比例96.48%，反对票数537,221，反对比例3.14%，弃权票数65,480，弃权比例0.38%
关于《修订<公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法>》的议案：同意比例96.47%，反对比例3.18%，弃权比例0.35%
关于《修订<公司控股股东行为规范>》的议案：同意票数16,494,840，同意比例96.47%，反对票数544,221，反对比例3.18%，弃权票数59,180，弃权比例0.35%
关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>》的议案：同意票数16,359,420，同意比例95.68%，反对票数687,821，反对比例4.02%，弃权票数51,000，弃权比例0.30%
关于《增加2026年度日常关联交易预计金额》的议案：同意票数16,421,240，同意比例96.04%，反对票数626,001，反对比例3.66%，弃权票数51,000，弃权比例0.30%
关于《续聘会计师事务所》的议案：同意票数16,489,840，同意比例96.44%，反对票数549,221，反对比例3.21%，弃权票数59,180，弃权比例0.35%
本次股东会由北京市康达律师事务所律师王飞、章健见证，律师出具结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格、相关议案的审议、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，均为合法有效。
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