天键股份临时股东会审议多项议案 变更注册资本及修订公司章程议案同意比例99.92%
天键电声股份有限公司临时股东会于2026年09月09日以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开地点为广东省中山市火炬开发区茂南路13号一楼101会议室，会议由公司第三届董事会召集，因公司董事长冯砚儒、副董事长陈伟忠因公无法出席，由公司过半数董事推举的董事冯雨舟主持本次会议。
本次会议出席总体情况为：通过现场和网络投票的股东共62人，代表股份76958100股，占公司有表决权股份总数的47.1317%；其中现场投票的股东3人，代表股份49478300股，占公司有表决权股份总数的30.3022%，网络投票的股东59人，代表股份27479800股，占公司有表决权股份总数的16.8296%。中小股东出席总体情况为：通过现场和网络投票的中小股东共59人，代表股份8929800股，占公司有表决权股份总数的5.4689%；其中现场投票的中小股东1人，代表股份6307000股，占公司有表决权股份总数的3.8626%，网络投票的中小股东58人，代表股份2622800股，占公司有表决权股份总数的1.6063%。公司部分董事、高级管理人员、公司董事会秘书及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
本次会议审议的全部议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 总表决情况 | 76894400 | 99.9172% | 37200 | 0.0483% | 26500 | 0.0344% | 0 | 0% | 通过 |
| 1.00 | 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 中小股东表决情况 | 8866100 | 99.2867% | 37200 | 0.4166% | 26500 | 0.2968% | 0 | 0% | 通过 |
| 2.00 | 《关于修订<董事、高级管理人员相关制度>的议案》 | 总表决情况 | 76892700 | 99.9150% | 38900 | 0.0505% | 26500 | 0.0344% | 0 | 0% | 通过 |
| 2.00 | 《关于修订<董事、高级管理人员相关制度>的议案》 | 中小股东表决情况 | 8864400 | 99.2676% | 38900 | 0.4356% | 26500 | 0.2968% | 0 | 0% | 通过 |
其中，1.00号议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
本次会议由北京市康达律师事务所胡莹莹律师和廖璐律师见证并出具法律意见书，律师认为本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
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