华润材料临时股东会审议通过半年度利润分配等三项议案 相关议案同意比例均超99%
华润化学材料科技股份有限公司临时股东会现场会议于2026年9月9日15:00在江苏省常州市新北区领航大厦3栋1201会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，召集方为公司董事会，由董事长燕现军主持。通过现场和网络投票的股东及股东代理人共109人，代表股份1234369078股，占公司有表决权股份总数的83.9174%；其中现场投票股东4人，代表股份1208189934股，占公司有表决权股份总数的82.1376%，网络投票股东105人，代表股份26179144股，占公司有表决权股份总数的1.7798%。出席会议的还有公司现任董事、董事会秘书，其他高级管理人员、见证律师等相关人员列席本次会议。本次会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议的全部议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 回避股数 | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于公司2026年半年度利润分配的预案 | 总表决情况 | 1234187678 | 99.9853% | 174300 | 0.0141% | 7100股（其中，因未投票默认弃权0股） | 0.0006% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 1.00 | 关于公司2026年半年度利润分配的预案 | 中小股东表决情况 | 25998344 | 99.3071% | 174300 | 0.6658% | 7100股（其中，因未投票默认弃权0股） | 0.0271% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 2.00 | 关于调整2026年度与受共同控制方中国华润有限公司控制的企业的关联交易预计限额的议案 | 总表决情况 | 25948344 | 99.1161% | 174300 | 0.6658% | 57100股（其中，因未投票默认弃权0股） | 0.2181% | 1208189334 | 97.8791% | 通过 |
| 2.00 | 关于调整2026年度与受共同控制方中国华润有限公司控制的企业的关联交易预计限额的议案 | 中小股东表决情况 | 25948344 | 99.1161% | 174300 | 0.6658% | 57100股（其中，因未投票默认弃权0股） | 0.2181% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 3.00 | 关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案 | 总表决情况 | 1234142978 | 99.9817% | 169000 | 0.0137% | 57100股（其中，因未投票默认弃权0股） | 0.0046% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 3.00 | 关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案 | 中小股东表决情况 | 25953644 | 99.1364% | 169000 | 0.6455% | 57100股（其中，因未投票默认弃权0股） | 0.2181% | 0 | 0.00% | 通过 |
注：议案2.00关联股东华润化学材料投资有限公司、华润化工有限公司对本议案回避表决，其所持有股份不纳入该议案有效表决权股份总数；“回避-比例”是指回避表决的股份数占出席本次会议股东所持有股份总数的比例，其他列比例为占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
本次股东会未出现否决议案的情形，审议通过分红、转增方案，未涉及变更以往股东会已通过的决议。上海锦天城律师事务所翁连诚、肖梦颖两位律师列席并见证了本次股东会，出具法律意见书认为公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合相关法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。本次会议备查文件包括《华润化学材料科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》《上海市锦天城律师事务所关于华润化学材料科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
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