凤凰光学股份有限公司本次股东会召开时间为2026年9月9日，召开地点为江西省上饶市凤凰西大道90号本公司四楼会议室，会议召集人为公司董事会，现场会议由董事长陈宗年先生授权董事会秘书谢会超先生主持。出席会议的股东和代理人人数共162名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为136763716股，该部分股份数占公司有表决权股份总数的比例为48.57%。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司在任董事共9人，其中3人现场列席，独立董事刘国城、李克炎、蒋云以视频方式参加会议；公司副总经理兼董事会秘书谢会超出席本次会议，副总经理（主持工作）杨超、副总经理缪建新、副总经理兼财务总监舒智勇、副总经理闻潮华因工作原因请假，未能出席本次会议。

本次会议共审议通过6项非累积投票议案，具体表决情况如下：

1. 《关于注册地址变更暨修订<公司章程>的议案》：同意票数136090316股，占比99.51%；反对票数630300股，占比0.46%；弃权票数43100股，占比0.03%，该议案获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》：同意票数134161690股，占比98.10%；反对票数2558826股，占比1.87%；弃权票数43200股，占比0.03%，审议结果为通过。

3. 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》：同意票数134127190股，占比98.07%；反对票数2593326股，占比1.90%；弃权票数43200股，占比0.03%，审议结果为通过。

4. 《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》：同意票数134114390股，占比98.06%；反对票数2606226股，占比1.91%；弃权票数43100股，占比0.03%，审议结果为通过。

5. 《关于修订<关于防范控股股东及关联方资金占用的管理办法>的议案》：同意票数134167490股，占比98.10%；反对票数2533426股，占比1.85%；弃权票数62800股，占比0.05%，审议结果为通过。

6. 《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意票数136033216股，占比99.47%；反对票数654100股，占比0.48%；弃权票数76400股，占比0.06%，审议结果为通过。

本次会议由上海市方达律师事务所律师刘洋、虞冉现场见证，律师出具的结论意见显示：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。本次会议无否决议案。

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