证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2026-027

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月22日 15点00分

召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月22日

至2026年9月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月28日召开的第九届董事会第四次会议、9月4日召开的第九届董事会第二十一次临时会议审议通过，会议决议公告分别于2026年4月30日、2026年9月5日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、法人股股东持股票账户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人身份证进行登记；

2、个人股东持股东账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票账户卡登记；

3、异地股东可采用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

4、登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司董事会办公室。

5、登记时间：2026年9月21日8:30至11:30，14:30至17:30

六、其他事项

1、会期半天，与会股东及股东代理人员食宿及交通费用自理。

2、联系方式

地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号

联系人： 杨洁 电话：0937一2663908

传 真：0937一2663908 邮编：735000

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年9月5日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月22日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码： 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2026-025

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

第九届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次临时会议于2026年8月28 日以书面形式发出通知，于2026年 9月4 日以通讯方式召开，会议应表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第九届董事会任期届满，拟对公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定和公司股东提名，并经公司第九届董事会提名委员会资格审核通过，提名周彪先生、王栋先生、王军元先生、吴晓琪先生、殷长波先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成8票，反对0 票，弃权0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案。

公司第九届董事会任期届满，拟对公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定和公司第九届董事会提名委员会资格审核通过，董事会提名翁建峰先生、王雷先生（会计专业人士）为公司第十届董事会独立董事候选人；中证中小投资者服务中心有限责任公司联合江苏融卓投资有限公司提名高玉洁女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

上述董事候选人自公司股东会审议换届选举相关议案通过之日起就任，任期三年。董事会换届具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。

3.审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案。

公司拟于2026年9月22日召开2026年第一次临时股东会，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-027）。

表决结果：赞成8票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年9月5 日

证券代码： 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2026-026

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》有关规定，公司拟开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年9月4日召开第九届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人任职资格的审查，提名周彪先生、王栋先生、王军元先生、吴晓琪先生、殷长波先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名翁建峰先生、王雷先生、高玉洁女士为公司第十届董事会独立董事候选人，其中王雷先生为会计专业人士。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书及上海证券交易所认可的独立董事培训证明，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。以上候选人简历详见附件。

公司第十届董事会董事将由公司股东会采用累积投票制方式选举产生，上述董事候选人经公司股东会选举后，将与公司职工代表大会选举的职工董事1名共同组成公司第十届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司对独立董事周一虹先生、李明顺先生、王花女士在担任本公司独立董事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年9月5日

非独立董事候选人简历：

周彪，男，1983年出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士。曾任酒钢集团宏泰国际贸易有限责任公司销售中心板卷科科长、综合计划科科长，产品销售中心主任助理、副主任、副调研员，酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司销售处副处长、处长、副总经理，酒钢集团市场营销部总经理，甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司党委书记、董事长。现任敦煌种业党委书记、董事长。

王栋，男，1982年出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士。曾任酒钢集团甘肃紫轩酒业有限公司副总经理、甘肃雄关酒业有限责任公司总经理，酒钢集团中天置业有限公司副总经理，甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司总经理、党委副书记，敦煌种业副董事长。现任敦煌种业董事、总经理、党委副书记。

王军元，男，1970年出生，中共党员，大专学历，助理农艺师。曾任酒泉市红山乡农业技术推广站技术员、站长，敦煌种业酒泉市玉米原种场生产部经理、副场长，敦煌种业玉门市种子公司党支部书记、经理，敦煌种业金塔县种子公司经理，敦煌种业玉米种子分公司副经理、党支部书记、经理。现任敦煌种业党委委员、董事、副总经理，张掖市敦煌种业有限公司党支部书记、董事（兼），敦煌种业先锋良种有限公司董事长（兼）。

吴晓琪，男，1976年出生，大学本科学历。曾任甘肃经天地律师事务所合伙人、副主任、专职律师，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六、七届董事会独立董事。现任江苏融卓投资有限公司副总经理，国丰科技集团股份有限公司董事，甘肃国丰薯业科技发展股份有限公司董事、总经理，敦煌种业董事。

殷长波，男，1975年出生，中共党员，大学本科学历。曾任甘肃省敦煌市法院党组成员、审判委员会委员、副院长，甘肃省敦煌文旅集团有限公司党委委员、董事、副总经理，甘肃省敦煌市清洁能源开发有限责任公司党委书记、董事长、总经理，甘肃省敦煌市沙州能源开发有限责任公司党委书记、董事长、总经理。现任敦煌沙州能源（集团）有限责任公司党委书记、董事长，酒泉市第五届人民代表大会代表。

独立董事候选人简历：

翁建峰，男，1981年出生，遗传学博士，博士生导师，中国农业科学院创新团队执行首席科学家。曾任中国农业科学院作物科学研究所助理研究员、副研究员，现任中国农业科学院作物科学研究所研究员。主要从事玉米遗传解析与种质创新工作，主持国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目，发表SCI论文30余篇，获得授权国家发明专利8项，出版专著1部，参与审定玉米新品种10余个，获得国家科技奖二等奖1项、省部级科技奖二等奖2项；担任Maize Sciences编委、New Crops青年编委、农业转基因检测青年委员会指导专家等。

王雷，男，1981年出生，中共党员，管理学（会计学）博士，副教授，硕士研究生导师。曾任兰州财经大学金融学专业教师，兰州大学讲师。现任兰州大学管理学院会计与财务管理系主任、支部书记，兼任中国政府审计研究中心特约研究员、甘肃省会计与珠算学会副会长，甘肃银行、莫高股份独立董事，《财经研究》《中南财经政法大学学报》《珞珈管理评论》《财贸研究》等期刊匿名审稿人。

高玉洁，女，1981年出生，民盟盟员，大学本科学历，法学学士，国家执业律师。现任北京德恒律师事务所证券专业委员会委员、兰州分所合伙人，兼任甘肃民盟法治专委委员、兰州市律协金融证券保险专委委员、甘肃股权交易中心专家审核委员会委员、甘肃省产权交易所专家库成员、皇台酒业独立董事。